Генпрокуратура Швейцарии предъявила обвинение экс-депутату Мартыненко за отмывание 2,8 млн. евро

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов, и еще одного гражданина Украины, обвиняя их как членов преступной группировки в отмывании около 2,8 млн. евро через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах. 

«В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группировки, препятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн. евро, используя средства, размещенные на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Швейцарии на ее сайте в пятницу. 

В соответствии с ним предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему подельнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой были разные панамские граждане, которые сразу назначили соучастника экс-депутата уполномоченным представителем. По поручению Мартыненко он потом начал открытие банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, назвав экс-депутата в форме А как бенефициарного владельца депонированных активов. 

Генпрокуратура Швейцарии предусматривает, что активы были получены от возможных преступлений в Украине и Чехии, которые ныне являются предметом уголовного расследования со стороны властей этих стран. Как указано в сообщении, существуют подозрения, что комиссионные платежи незаконно осуществил чешский поставщик компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК «Энергоатом». 

Швейцарские правоохранители отмечают, что выдвижение такого обвинения стало результатом отличного сотрудничества с украинским и чешским прокуратурами в рамках запросов о взаимной помощи после открытой OAG в 2013 году дела, в частности, необходимую информацию было получено после начала собственного расследования Национального Стокоррупционного бюро Украины (НАБУ). 

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специализированная Стокоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова по делу о завладении средствами госпредприятий «ВостГОК» и «Энергоатом». 

Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации). 

Мартыненко и Василькову инкриминируют завладение средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при заключении и выполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключение и выполнение контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн. 

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокина и Богданца обвиняют в завладении денежными средствами ГП «ВостГОК» в сумме $17,28 млн. путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.