Волинські правоохоронці завдали державі величезних фінансових збитків, що обчислюється десятками мільйонів гривень.
Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито протиправну схему формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області, повідомили в ДБР.
Як зазначили у відомстві, встановлено, що після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачеві (в основному - фізичній особі). Згодом здійснювалася повторний продаж автомобіля за підробленими документами.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки.
Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків.
За попередніми підрахунками діяльність такої транзитно-конвертаційною групи завдала збитків державі на 190 000 000 гривен.
Також встановлено, що «тіньовий ринок» діяв за сприяння та безпосередньої участі посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
В даний час, слідчими ДБР проводяться 14 санкціонованих обшуків в приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб.
Крім того, обшуки проводяться за адресами діяльності конвертаційних груп, в ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів; підробки документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів; використання завідомо підробленого документа; зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ блокували черговий механізм незаконного імпорту вантажних автомобілів з країн Євросоюзу.
Читайте також: ДБР розкрило, як в Міноборони ігнорували браковані бронежилети
Читайте також: Чергових менеджерів «Укрзалізниці» піймали на привласненні мільйонів гривень
Новини
На Одещині спалахнула велика пожежа
20:10 06 вер 2025.
Зеленський запевняє, що 26 країн готові гарантувати Україні безпеку
19:15 06 вер 2025.
Скандального нардепа повернули в Україну за політичною домовленістю
18:15 06 вер 2025.
Стало відомо, скільки окупантів знаходиться на території України
17:55 06 вер 2025.
Фіцо запропонував Україні логістичну підтримку
17:15 06 вер 2025.
У Кропивницькому чоловік розтоптав прапор України
16:55 06 вер 2025.
Трамп проведе саміт G20 у гольф-клубі
16:15 06 вер 2025.
В Україні заарештували нардепа від «ОПЗЖ»
15:51 06 вер 2025.
У Пентагоні обурені ребрендингом
15:15 06 вер 2025.
Поляки заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
14:55 06 вер 2025.
У Києві горіла фабрика Порошенка
14:15 06 вер 2025.