В Галичині ліквідували великий конвертаційний центр, який щомісяця виводив «у тінь» сотні мільйонів гривень.
Слідчі Державного бюро розслідувань, спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, який діяв у Львівській області, повідомляє прес-служба ДБР.
«В ході розслідування викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектора економіки і державних коштів шляхом конвертації їх у готівку в результаті організації незаконного формування податкового кредиту», - йдеться у повідомленні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
В даний час проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи окремих посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Львівській області та на об'єктах, які використовувалися організаторами конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час обшуків було вилучено відповідні речові докази.
На даному етапі розслідування слідчі ДБР проводять комплекс слідчих дій, щоб встановити посадових осіб Головного управління ДФС Львівщини, причетних до зазначеної протиправної схеми, а також інших осіб, які брали участь у роботі конвертаційного центру.
Як зазначили в Бюро, «конверт» діяв протягом 2018-2019 років і через нього, за попередніми підрахунками, щомісячно обготівковувалось понад півмільярда гривень.
Як повідомляла Lenta.UA, Державне бюро розслідувань затримало чиновників Житомирської митниці ДФС, які вимагали гроші у підприємств, що надають брокерські послуги.
Новини
Поліцейський-вимагач: 9 років за рекет на біженці під час війни
04:40 03 вер 2025.
Під виглядом спецназівців поліцейський вивозив ухилянтів з Києва
02:20 03 вер 2025.
Трамп заявив, що "дізнався цікаві речі" про Путіна
23:05 02 вер 2025.
Польща хоче приєднатися до "великої двадцятки"
22:45 02 вер 2025.
Мобілізація не припиниться навіть у разі припинення вогню з Росією
22:30 02 вер 2025.
АдН четвертий тиждень поспіль очолює список опитувань німецьких виборців
22:15 02 вер 2025.
Дональд Трамп "дуже розчарований" Путіним
21:45 02 вер 2025.
Володимир Зеленський: Путін у Китаї продовжує розповідати свої байки
21:30 02 вер 2025.
Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях
20:45 02 вер 2025.
В ОП пояснили, чому відкрили виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років
20:30 02 вер 2025.
Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні
20:00 02 вер 2025.