Відразу п'ять провідних банків Франції перевірять на операції з російськими грошима

У п'яти великих банків Франції намічаються проблеми. 160 слідчих із Служби фінансових судових розслідувань (SEJF) розпочали вивчення всіх даних Societe Generale, BNP Paribas, Exane («дочка» BNP), Natixis та HSBC. Банки підозрюються в податковому шахрайстві з обтяжливими обставинами. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

28 березня у цих банках пройшли обшуки. У перевірках брали участь представники прокуратури Німеччини.

Читайте також: У Британії помер найвпливовіший представник династії Ротшильдів

Підозрюваним загрожують колективні штрафи у розмірі понад 1 мільярд євро.

Після вторгнення Путіна в Україну проти росіян було запроваджено фінансові санкції Заходу. Офіційно повідомлялося про заморожування 60% російських резервів, що становить від 350 до 800 мільярдів доларів. Ці кошти планувалося конфіскувати та направити на виплату РФ репарацій Україні для компенсації завданих під час війни збитків.

Проте проблема корениться в тому, що США досі не визнали Росію державою-терористом. Визнання РФ у такому статусі відкрило б шлях до конфіскації коштів.

На початку березня 2023 року на фінансовому ринку почалися «цікаві» події. Одні за одним лопнули три інноваційні банки Силіконової долини «з російським слідом» — Silvergate Bank, Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank.

Слідом за ними почалися проблеми у швейцарського банку Credit Suisse. Зазначається, що Credit Suisse опинився на межі банкрутства після відмови його найбільшого акціонера, центробанку Саудівської Аравії, збільшити фінансування. Від банкрутства його врятувало лише поглинання UBS.

Крім того, як пише Reuters, фінансовий комітет Сенату США нещодавно встановив, що швейцарський банк Credit Suisse порушив угоду, укладену в 2014 році з владою США, продовживши допомагати багатим американцям ухилятися від сплати податків і приховавши від уряду понад $700 млн.

Як відомо, Мін'юст США підозрює Credit Suisse та UBS у допомозі олігархам із РФ ухилятися від санкцій.

Зазначимо, що порушення санкцій США банкам можуть загрожувати серйозні штрафи.

У 2014 році французька BNP Paribas вже погодилася виплатити майже $9 млрд після того, як визнала себе винною за звинуваченнями США в обробці транзакцій для суданських, іранських і кубинських організацій, що потрапили під санкції.

У 2019 році сінгапурський Standard Chartered Bank погодився виплатити понад $1 млрд для врегулювання розслідування американського Мін'юсту, в якому колишній співробітник банку визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій США проти Ірану.

Фото: finbalance

Читайте також: Офшорний скандал обрушив акції банків Standard Chartered і HSBC