Уряд Таїланду вимагає, щоб при відкритті криптовалютного рахунку людина була фізично присутня для перевірки особистості.
Управління по боротьбі з відмиванням грошей Таїланду (Amlo) оголосило, що починаючи з липня «місцеві цифрові біржі повинні перевіряти особистість своїх клієнтів за допомогою машини з «мікрочіпом», яка вимагає фізичної присутності клієнтів», - повідомляє Bangkok Post .
В даний час процес відкриття рахунку на криптовалютних біржах здійснюється повністю онлайн. Щоб схвалити новий обліковий запис, біржі повинні переконатися, що документи, представлені клієнтами, відповідають правилам, встановленим Тайською комісією з цінних паперів і бірж (SEC) і перевірити їх автентичність.
Крім того, документи також повинні бути перевірені відповідними державними органами. Заявку буде дискваліфіковано, якщо клієнт надав підроблені документи, або проживає в країні, де торгівля криптовалютою заборонена.
«Відповідно до закону про відмивання грошей біржі цифрових активів зобов'язані повідомляти про будь-якої транзакції на суму понад 1,8 мільйона бат ($ 58 тисяч) і повинні створити базу даних для перевірок з боку регулюючих органів.», - розповів співзасновник і директор кріптовалютной біржі Satang Corp. Порамін Інсом.
Закон про боротьбу з відмиванням грошей вступив в силу в 1999 році і вимагає від юридичних осіб, що займаються фінансовим бізнесом, і юристів, таких як інвестиційні консультанти та брокерські контори за операціями з нерухомістю, повідомляти про будь-які угодаи, що відповідають його вимогам. Вони також повинні зберігати документацію і дані про транзакції в якості доказів протягом 5-10 років.
Автор: Алекс Позняк
Фото: bitcoinist.com
Алекс ПознякНовини
Харкову та області потрібні два Patriot, - Зеленський
12:55 14 тра 2024.
В Україні стрімко зростає споживання електроенергії
12:45 14 тра 2024.
Скарби легендарного шахрая-самітника знайдені у Польщі (Фото)
12:30 14 тра 2024.
Ситуація на Харківщині не є якоюсь катастрофічною, - Буданов
12:15 14 тра 2024.
Зеленський назвав головні теми переговорів з Блінкеном
11:55 14 тра 2024.
Ситуація на фронті критична, - Буданов
11:30 14 тра 2024.
У США прокоментували прорив окупантів на Харківщині
11:15 14 тра 2024.
Росія готує потужний удар у напрямку Сум
10:55 14 тра 2024.
Працівник ТЦК побив дівчину в Одесі
10:45 14 тра 2024.
Медик назвав два доступні продукти, які продовжують життя
10:30 14 тра 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
10:15 14 тра 2024.