Уряд Таїланду вимагає, щоб при відкритті криптовалютного рахунку людина була фізично присутня для перевірки особистості.
Управління по боротьбі з відмиванням грошей Таїланду (Amlo) оголосило, що починаючи з липня «місцеві цифрові біржі повинні перевіряти особистість своїх клієнтів за допомогою машини з «мікрочіпом», яка вимагає фізичної присутності клієнтів», - повідомляє Bangkok Post .
В даний час процес відкриття рахунку на криптовалютних біржах здійснюється повністю онлайн. Щоб схвалити новий обліковий запис, біржі повинні переконатися, що документи, представлені клієнтами, відповідають правилам, встановленим Тайською комісією з цінних паперів і бірж (SEC) і перевірити їх автентичність.
Крім того, документи також повинні бути перевірені відповідними державними органами. Заявку буде дискваліфіковано, якщо клієнт надав підроблені документи, або проживає в країні, де торгівля криптовалютою заборонена.
«Відповідно до закону про відмивання грошей біржі цифрових активів зобов'язані повідомляти про будь-якої транзакції на суму понад 1,8 мільйона бат ($ 58 тисяч) і повинні створити базу даних для перевірок з боку регулюючих органів.», - розповів співзасновник і директор кріптовалютной біржі Satang Corp. Порамін Інсом.
Закон про боротьбу з відмиванням грошей вступив в силу в 1999 році і вимагає від юридичних осіб, що займаються фінансовим бізнесом, і юристів, таких як інвестиційні консультанти та брокерські контори за операціями з нерухомістю, повідомляти про будь-які угодаи, що відповідають його вимогам. Вони також повинні зберігати документацію і дані про транзакції в якості доказів протягом 5-10 років.
Автор: Алекс Позняк
Фото: bitcoinist.com
Алекс ПознякНовини
Кевіна Спейсі, котрий захистився в суді, тепер звинуватять у документальному фільмі
20:47 03 тра 2024.
Президент Дональд Трамп може вимагати від європейських союзників витрачати на оборону 3% бюджету
20:30 03 тра 2024.
Названо термін, коли відсотки від заморожених російських активів передадуть Україні
20:15 03 тра 2024.
У РФ не має сил для захоплення Харківщини
19:55 03 тра 2024.
СБУ звернулася до українців
19:30 03 тра 2024.
Зеленський заявив про новий етап війни з Росією
19:15 03 тра 2024.
Великобританія відмовилася вбивати російських окупантів
18:55 03 тра 2024.
Названа дієта, яка призводить до хвороби Альцгеймера
18:45 03 тра 2024.
Українських чиновників відправлять на війну
18:30 03 тра 2024.
НБУ ввів обмеження для банків та ломбардів
18:15 03 тра 2024.
У Києві «співробітник СБУ» виманював гроші у родичів військовополонених
17:55 03 тра 2024.