
Нові правила координуватимуться новим Європейським агентством боротьби з відмиванням грошей.
Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону розрахунків на суму понад 10 000 євро. Про це повідомляє Укрінформ.
«У майбутньому в Європейському Союзі буде заборонено готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро. …Торгівці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів та повідомляти владу про підозрілі транзакції», – йдеться у повідомленні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками та яхтами.
Згідно з угодою з 2029 року новий закон застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів, таких як німецькі «Баварія» та «Борусія». Це пов'язано з тим, що професійний футбол із мільярдними інвестиціями із третіх країн вважається «потенційними воротами для відмивання грошей в Європі».
Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статком не менше 50 млн євро.
Закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС. Нові правила контролюватимуться національними органами влади та координуватимуться новим Європейським агентством боротьби з відмиванням грошей (Anti Money Laundering Authority – AMLA).
Фото: pixabay.com
Читайте також: В Україні запровадили двофакторну авторизацію при поповненні карт готівкою
Олеся ЦвіркаНовини
У Кіровоградській області пошкоджено десятки житлових будинків
10:55 03 вер 2025.
Під Києвом уламки збутих дронів впали біля житлових будинків
10:30 03 вер 2025.
У двох областях України через російську атаку вирують пожежі
10:15 03 вер 2025.
Ворожі дрони атакували Луцьк
09:55 03 вер 2025.
Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині
09:30 03 вер 2025.
РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні
09:15 03 вер 2025.
Сьогодні Україну атакували сотні російських дронів та десятки ракет
07:45 03 вер 2025.
Укргідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні
07:20 03 вер 2025.
Одеський міжнародний кінофестиваль представив чотири тематичні програми
06:50 03 вер 2025.
Поліцейський-вимагач: 9 років за рекет на біженці під час війни
04:40 03 вер 2025.
Під виглядом спецназівців поліцейський вивозив ухилянтів з Києва
02:20 03 вер 2025.