Українського олігарха Інтерпол включив у «червоний список» на розшук

Екс-нардепа та українського олігарха, власника банку «Фінанси і Кредит» Костянтина Жеваго, який підозрюється у великій розтраті і який був заочно арештований судом, оголосив у розшук Інтерпол. Комісія з контролю файлів Інтерполу на 117-сесії після розгляду клопотання українських слідчих органів вирішила розблокувати «Червоне повідомлення» для арешту Жеваго і його екстрадиції. Про це повідомляє Страна.ua з посиланням на джерела у слідчих органах.

За інформацією Госбюро розслідувань, 47-річний Жеваго ховається в Британській заморської території - Гібралтарі. У зв'язку з цим слідчі бюро підготували клопотання про взяття його під варту для подальшої екстрадиції.

Читайте також: Журнал Forbes назвав 100 найбагатших людей України

Як повідомляється, Жеваго повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 КК України, а саме за організацію розтрати коштів банку «Фінанси і Кредит», де він є бенефіціарним власником, і їх легалізації.

Мільярдера підозрюють в тому, що протягом 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках (Герцогство Люксембург, Республіка Австрія і Князівство Ліхтенштейн). Надалі український банк і іноземні банки уклали договори застави на суму 113 млн доларів, де український банк поручився за офшорну компанію власними коштами. Ці кошти були розміщені на кореспондентських рахунках у банках-нерезидентах.

Після цього офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання. Тому в 2015 році іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема - списали з кореспондентських рахунків українського банку 113 мільйонів доларів. Кошти були списані відразу після того, як український банк визнали неплатоспроможним.

Фото: © Справа

Читайте також: В Україні затримали педофіла, якого розшукував Інтерпол