Закон і право банки

Топ-менеджера банку «Фінанси і Кредит» запідозрили у розтраті мільярдів

14:55 22 жов.  112 Читайте на: УКР РУС

Йому інкримінують привласнення 113 мільйонів доларів.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління банку «Фінанси і Кредит» в справі оволодіння 2,5 млрд грн. Про це інформує прес-служба відомства.

Як встановило слідство, колишній заступник голови правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» здійснив розтрату грошових коштів в сумі 113 млн дол., що становить 2,5 млрд грн, які були розміщені на рахунках іноземних банків. Підозрюваний передав кошти в заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов'язана з бенефіціарним власником банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» народним депутатом України 3-8 скликання.

За даними слідства, до розтрати коштів колишнього заступника голови правління банку залучав саме бенефіціарний власник банку народний депутат України 3-8 скликання, який в даний час знаходиться в розшуку.

Такі дії призвели до того, що в 2015 році через невиконання зобов'язань за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» заставне майно. Крім цього дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, триває і в даний час.

В рамках кримінального провадження за клопотанням слідчих ГБР Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні в злочинній схемі. Зокрема, арештовані корпоративні права, грошові кошти і 26 об'єктів нерухомості загальною вартістю 10 млн дол.

У разі доведення провини, підозрюваному посадовій банку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Раніше в рамках розслідування даної справи колишній народний депутат України Костянтин Жеваго оголошений у всеукраїнський розшук. За даними ЗМІ, збанкрутіла фінансова установа "Фінанси і кредит" належала народному депутату Костянтину Жеваго.

У серпні 2019 року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

Тоді ж перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила, що на причетність до злочинної схеми також перевіряється народний депутат України.

Фото: Укрінформ

Найпопулярніше