Дніпро оргзлочинність

У Дніпрі ліквідували потужну «пральню» з відмивання грошей (ВІДЕО)

21:13 16 кві.  298 Читайте на: УКР РУС

Поліцейські затримали членів злочинної групи, яка щомісяця відмивала через конвертаційний центр до 100 млн гривень.

Отримані кошти фігуранти витратили на нерухомість, автомобілі, дорогі коштовності і вкладали в свій незаконний бізнес, повідомила прес-служба МВС України.

Злочинна діяльність групи тривала з 2016 року до моменту її викриття поліцейськими управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області, слідчого управління ГУНП області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Групу організувало колишнє подружжя із Верхньодніпровська та 36-річний житель Дніпра. Через мережу спеціально створених фіктивних суб'єктів господарювання вони проводили безтоварні фінансово-господарські операції. Залучаючи посередників, зловмисники зареєстрували понад 70 підприємств, які не планували реально вести господарську діяльність.

Надалі, використовуючи друку і реквізити цих товариств, фігуранти нібито укладали угоди про постачання товарів, надання послуг та виконання робіт реальним підприємцям і державним установам. Після надходження безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств, їх виводили у готівку через банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Також поліцейські встановили, що до незаконних оборудок причетні працівники підприємств, що виступали замовниками товарів і послуг і відповідали за фінансово-бухгалтерську звітність та мали доступи до електронних кабінетів платників податків і систем управління рахунками підприємств. За надання такого роду «послуг» вони отримували певні відсотки від суми перерахованих коштів за кожною фіктивно укладеної угоди. В основному, це були посадові особи сільськогосподарських і фермерських товариств, зареєстрованих на території Дніпропетровської області, а також деяких бюджетних установ.

Фінансово-господарські операції проводились з використанням програмного забезпечення для подання податкової звітності «MEDoc», а кошти перераховувалися за допомогою системи «Клієнт-Банк».

14 квітня по місцях проживання, реєстрації фігурантів, в офісних приміщеннях на території Дніпра і Верхньодніпровська проведено 9 обшуків. В результаті правоохоронці вилучили понад 800 тис. Гривень, комп'ютерну техніку, печатки і штампи більше 70-ти створених фігурантами товариств, бухгалтерсько-звітні матеріали фіктивних фінансових операцій, а також банківські картки, які використовуються у злочинній діяльності.

Призначено експертизи, за результатами яких визначатиметься завдані майнові збитки. Поліцейські вживають заходів для встановлення всіх учасників групи.

Вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Ілюстративне фото: кадр з відео

Новини

Найпопулярніше