Офшорний скандал обрушив акції банків Standard Chartered і HSBC

На тлі публікації міжнародних ЗМІ про «підозрілі транзакції» і відмиванні грошей через великі банки, акції трьох з них впали як мінімум на 5%. Про це повідомляє AFP.

Акції британського HSBC Bank на Гонконгській біржі впали на 5,33%- до мінімуму за більше ніж 25 років, пише Financial Times. Це найнижчий показник з травня 1995 року.

Акції Standard Chartered, який входить до числа найстаріших в світі (заснований в 1613 році), ще одного згаданого в публікаціях банку, впали на 6,2% на Гонконгській біржі.

Так, акції Deutsche Bank впали на 8,1% на біржі у Франкфурті-на-Майні. Акції банку торгувалися з різким падінням після полудня, що стало найгіршим показником з фондового індексу Німеччини DAX, який впав на 3%.

У розслідуванні журналістів, яке називають досьє FinCEN, говорилося, що Deutsche Bank перекладав гроші шахраїв терористам і наркоторговцям, HSBC Bank дозволяв шахраям перевести мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, знаючи про злочинну схему, а Standard Chartered більше 10 років переказував гроші в Arab Bank , клієнти якого фінансували терористів.

Журналісти оприлюднили матеріали розслідування 20 вересня. У досьє FinCEN йдеться, що Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Bank of New York Mellon, Barclays Bank і інші продовжували обслуговувати злочинців, бізнесменів і політиків, в тому числі з України та Росії, відмиваючи їх гроші. При цьому банки знали про незаконні схемах і вели справи з тими, хто під санкціями США. Серед клієнтів банків - олігархи Дмитро Фірташ і Ігор Коломойський, а також колишній глава Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв.

Дані FinCEN - це мінімум п'ята великий витік даних про глобальну корупцію за останні шість років. Попередній містив документи двох офшорних юридичних і корпоративних постачальників послуг Appleby і Estera в 2017 році. Ще роком раніше були оприлюднені «панамська паперу». Це неформальна назва витоку конфіденційних документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, які стосувалися створення офшорів для ухилення від сплати податків. Документи отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung у 2015 році від анонімного джерела. Протягом року група міжнародних журналістів досліджувала дані.

Серед тих, хто фігурує в документах, - екс-президент України Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф, тепер уже колишній прем'єр Ісландії Сігмундюр, президент Аргентини, президент ОАЕ, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул -Азіз Аль Сауд, члени сім'ї голови КНР Сі Цзіньпіна, родичі президента Азербайджану Ільхама Алієва, син колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака, актор Джекі Чан, футболіст Ліонель Мессі та інші відомі особистості.

Відзначимо, що за даними Банку міжнародних розрахунків, c моменту зниження облікової ставки ФРС Аланом Грінспеном до 0% на початку 2000-х років офшорний доларовий борг за межами юрисдикції США збільшився з $ 2 трлн до $ 11 трлн.

Фото: FT