КНДР «відмила» через банки США $175 млн

Пов'язані з КНДР фірми легалізували в обхід санкцій майже 175 мільйонів доларів. До такого висновку прийшли журналісти двох американських ЗМІ, проаналізувавши "звіти про підозрілі операції", що потрапили у відкритий доступ.

Згідно з документами, операції проводилися через американські банки JP Morgan і Bank of New York Mellon. Пхеньян зміг "обійти" обмеження, в тому числі завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру. Зокрема, використовувалися підставні компанії, повідомляє телеканал NBC News. 

Раніше видання BuzzFeed News передало Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) конфіденційну інформацію, яку кредитні установи направляли в управління по боротьбі з фінансовими злочинами мінфіну США. 

Журналісти з'ясували, що найбільші банки з 1999 по 2017 рік допомогли своїм клієнтам у відмиванні грошей на суму понад два трильйони доларів.

Фото: Rubryka