06 травня 2024
Головна / Новини

Всі новини

Близький до Путіна бізнесмен міг використовувати банк Barclays для обходу санкцій США

Сполучені Штати наклали санкції на членів сім'ї Ротенбергів 14 березня 2014 року.

08:47 21 вер 2020.

КНДР «відмила» через банки США $175 млн

Пхеньян зміг «обійти» обмеження, в тому числі, і завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру.

07:46 21 вер 2020.

Світові банки допомогли вивести в офшори 2 трильйони доларів за 20 років - розслідування

Великі західні банки допомагали злочинним мережам у всьому світі передавати і приховувати гроші.

07:14 21 вер 2020.

Саакашвілі зробив резонансну заяву про виведені злочинним шляхом з України гроші

З офшорних коштів, або грошей виведених злочинним шляхом, в Україні 2020 року повернули лише 16 тисяч гривень.

15:59 03 лип 2020.

Україна за прикладом Німеччини має намір покласти край офшорам у газовій сфері (ВІДЕО)

На віртуальному реверсі газу склалася ціла піраміда газових спекулянтів.

13:16 31 січ 2020.

Рада оголосила бій офшорам

Міжнародні транзакції будуть повністю виведені з тіні.

13:41 16 січ 2020.

Легалізація грального бізнесу віддасть український ринок росіянам і виведе гроші в офшори, - експерт

У законопроекті закладена можливість працювати букмекерам, пов'язаних з країною-агресором.

10:10 20 лис 2019.

Хакери зламали великий офшор

Сталася крадіжка даних клієнтів з Кіпру, Великобританії та Британських Віргінських островів.

08:04 20 лис 2019.

У ГПУ оприлюднили опис заарештованих активів міністра-втікача Клименка

Розслідування кримінального провадження тривало протягом 2014-2018 років.

08:42 22 жов 2019.

Про панамську офшорну фірму зняли фільм «Пральня», компанія образилася і подала в суд

Стрічка присвячена «панамському скандалу» - справі про витік 11,5 млн секретних документів, які розкривають найбільші в світі операції з відмивання грошей.

11:46 18 жов 2019.

ОАЕ виключили зі списку офшорів

«Чорний список» податкових гаваней в ЄС був створений після розтину поширених схем ухилення від сплати податків.

05:26 11 жов 2019.

Проти Порошенка порушили кримінальну справу в Панамі - Портнов

П'ятому президенту України (2014-2019) інкримінується відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

07:25 07 сер 2019.

Партія Порошенко веде в Раду кандидата, підозрюваного в розкраданні десятків бюджетних мільйонів

Як Кононенко грабував Україну.

20:38 18 лип 2019.

Хитрих бізнесменів спіймали на виведенні в офшори кредитних коштів НБУ

Для проведення операції підприємці уклали фіктивний міжнародний контракт.

23:35 11 чер 2019.

У ГБР надійшла заява на Порошенка

Зміст документа є конфіденційним.

12:40 21 тра 2019.

ДБР взяло у розробку російського олігарха й міністрів часів Януковича

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання надр високопоставленими чиновниками часів президентства Віктора Януковича.

11:40 07 тра 2019.

В СБУ розповіли, як працювала міжнародна «фінансова піраміда»

Ділки заробили величезні гроші на жадібності співвітчизників та іноземців.

14:52 19 бер 2019.

ЄС вніс ОАЕ і Бермуди до списку офшорів

Рішення з податкових питань потребують підтримки всіх 28 країн-членів ЄС.

12:08 13 бер 2019.

Кіпр посилив норми отримання громадянства

З 2013 року острівна держава заробила на торгівлі паспортами 6,6 млрд євро.

12:27 14 лют 2019.

У Туреччині журналістку засудили до тюремного терміну

Приводом для переслідування репортера Пелін Ункер стали статті про так звані «райські папери» і їх зв'язку з турецьким урядом.

12:44 09 січ 2019.

Україна "записала" в офшори ще три держави

Намібія, Палау і Тринідад і Тобаго визнані юрисдикціями з непрозорою податковою політикою.

19:16 27 гру 2018.

Точка зору

Олег Вишняков

Вихід з тіні напруги між Ізраїлем та Іраном: чи дійсно це війна?

World News

ZDOROVI

International conference on Ukraine's recovery held in Berlin

ZDOROVI

The AMERICARES Foundation rated the work of the ZDOROVI agency as “excellent”

ZDOROVI

A project office to help medical institutions and doctors is operating in Ukraine

Music

Single "Tomorrow" by ART U. Don't put off your life for tomorrow!

UKR.NET

The UKR.NET domain was disabled by the domain name registrar for unknown reasons

Фото Lenta.UA

Відео Lenta.UA

Опитування Lenta.UA

Як ви вважаєте, коли скінчиться війна в Україні?

Брати участь
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Використання матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання на Lenta.UA (для інтернет-видань - гіперпосилання, відкритої для індексації).