Недобросовісні зернотрейдери занижували собівартість і ухилялися від сплати податків.
СБУ виявила та припинила дію багатомільйонної схеми ухилення від сплати податків, яка рік діяла в Херсоні, а держава отримала збитки в сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє Bizagro з посиланням на прес-службу відомства.
Комерційна структура, яка займається експортом сільськогосподарської продукції, організувала протиправний механізм мінімізації платежів до держбюджету. Угоди зловмисники проводили в два етапи.
Спочатку у місцевих представників реального сектора економіки ділки закуповували за готівку оптові партії сільгосппродукції. Після цього продукцію експортували в інші країни за підробленими документами про походження і заниженою вартістю. Доходи від реалізації товару за кордоном накопичувалися на рахунках афілійованих з ділками фірм-нерезидентів.
Таким чином тільки протягом 2019 зловмисники провели експортних операцій на суму понад 1 млрд грн. Зараз точна сума завданих державному бюджету збитків встановлюється.
Під час обшуків за адресами фірм-учасників угоди, місцем проживання фігурантів справи, а також на території Херсонського морського торгового порту вилучили документацію, комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію, що підтверджують протиправну діяльність.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.
Фото: прес-служба СБУ
Новини
Окупанти атакували транспортну інфраструктуру у Харкові
10:15 21 тра 2024.
Голова МЗС Німеччини приїхала до України
09:55 21 тра 2024.
Окупанти всю ніч атакували Харків
09:30 21 тра 2024.
Повітряні сили збили майже всі дрони-каїмкадзе
09:15 21 тра 2024.
Сьогодні частину України накриють грози (Карта)
07:25 21 тра 2024.
Помер прототип головного героя фільму "Уолл-стріт"
06:30 21 тра 2024.
У «Резерв+» додадуть ще одну функцію
04:40 21 тра 2024.
Мер Куп'янська здав місто окупантам
02:20 21 тра 2024.
Іспанія загрожує розірвати дипломатичні відносини з Аргентиною
00:45 21 тра 2024.