Витік Pandora Papers: у Зеленського знайшли офшори, а у Шефіра - нерухомість в Лондоні

3 жовтня 2021 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) після серії викриттів в 2013 і 2016 роках опублікував нові документи про власників офшорів. У них фігурують близько 35 чинних і колишніх глав держав і понад 300 чиновників. Новий витік даних отримав назву Pandora Papers - «Документи Пандори». У них фігурують також і українські політики і бізнесмени.

Зеленський і Коломойський

Так, за даними «Досьє Пандори», офшорні компанії нинішнього президента України Володимира Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від фірм, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося в період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1 + 1».

Читайте також: Про панамську офшорну фірму зняли фільм «Пральня», компанія образилася і подала в суд

У 2012 році учасники «Кварталу 95» зареєстрували фірми на Британських Віргінських островах, Белізі і на Кіпрі. Системоутворюючий офшор - досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp, яка була порівну поділена між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефір, а також сценариста і режисера Андрія Яковлєва.

За документами номінальним власником Maltex Multicapital проходить чинний глава СБУ Іван Баканов. Його підпис стоїть під «трастовою декларацією» - документом, який фіксує відносини між номінальним і реальним власником компанії. З Pandora Papers слідує, що 40 мільйонів доларів формально були сплачені у якості внеску до статутного капіталу.

У скандалі фігурує також ПриватБанк - співвласником цього банку раніше був олігарх Ігор Коломойський. Його запідозрили у відмиванні доходів.

Українські розслідувачі з видання «Слідство.Інфо» встановили, переказ грошей відбувався через кіпрську філію ПриватБанку. Нові документи надають докази на користь того, що, одна з компаній організаторів «Кварталу 95» мала рахунок в цьому банку, «тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей».

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) також повідомляє, що найбільша американська юридична фірма Baker McKenzie допомагала Коломойському.

«У число людей, яким фірма надавала послуги, входить український олігарх Ігор Коломойський, який, за даними американської влади, відмив $ 5,5 млрд через мережу підставних компаній, купуючи фабрики і комерційну нерухомість в США», - пише ICIJ.

Читайте також: Зеленський провів неафішовану зустріч з главою МІ-6

Також з'ясувалося, що перший помічник президента Сергій Шефір через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами в Лондоні загальною вартістю понад $ 5 мільйонів.

Крім того, за даними ICIJ, народному депутату групи «За майбутнє» Олександру Герезі через два фонди належать п'ять офшорних компаній. Один з цих фондів має у власності найбільшу мережу будівельних гіпермаркетів в окупованому Криму - «Новацентр К».

Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі і Севастополі, які до окупації Криму були частиною «Епіцентру». Сам Герега свою причетність фонду до групи «Епіцентр» категорично відкидає, пише «Слідство.Інфо».

Читайте також: У «загашнику» у Порошенка знайшли шість офшорів - звіт OCCRP

З Pandora Papers стало відомо, що 16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка Анастасія придбала елітну нерухомість в престижному районі Лондона. Квартира в центрі недалеко від Університетського коледжу Лондона, де вона вчилася, обійшлася їй у майже $ 4,6 мільйона. Кошти Анастасія позичила у фірми батька на Віргінських островах, яка не була зазначена в його деклараціях.

Крім того, знайдені нові офшори у олігарха Ріната Ахметова - компанії реєструвалися для «придбання літака». Сума не розкрита в документах, однак ринкова вартість судна Falcon 7X (бортовий номер P4-SCM) перевищує $ 50 мільйонів.

Також колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов має як мінімум 9 об'єктів нерухомості в Британії.

Є в «списку Пандори» і український бізнесмен і колишній співвласник «Укрсиббанку» Олександр Ярославський.

Читайте також: У справі про офшори Порошенка допитають Кіпр, Панаму і Віргінські острови

А на дочку колишнього глави ЦВК Сергія Ківалова - Тетяну записано 5 об'єктів нерухомості в Лондоні (ціна тільки трьох з них щонайменше $ 13,5 млн). Нерухомість була придбана через офшори в 1999-2003 роках. Компанії були зареєстровані на Віргінських островах, коли Ківалов був нардепом.

Проект Pandora Papers ідентифікував 681 раніше анонімного власника елітної нерухомості в Британії. Їм належить понад півтори тисячі об'єктів на загальну суму понад $ 5,5 мільярда. У цьому списку більше 10 українців, які приховують свої активи в Великобританії через офшорні компанії.

«Список Пандори»

«Список Пандори» являє собою останню і найбільшу за обсягом даних серію великих витоків даних з фінансів.

Читайте також: Одна з острівних держав здобула незалежність від британської корони

Широкій публіці ICIJ став відомий в 2013 році, коли в руки журналістів потрапила непублічна інформація про більш ніж 100 тис. офшорних компаній і трастів, оформлених в юрисдикціях з високим рівнем секретності і низькими податками. Серед бенефіціарів цих структур виявилися політики та світові знаменитості.

Згідно FinCEN Leaks, між 1999 і 2017 роками близько сотні розташованих в США банків провели «сумнівні операції» більш ніж на $ 2 трлн.

Тіньова політика і офшори

• У 2019-2021 роках окремий випадок з формуванням олігархічного правління в Україні протягом останніх 30 років прийняв серйозний оборот, загостривши де-факто політичну кризу у всій глобальній системі влади. Раніше Lenta.UA повідомляла про те, як фактор України став "каменем спотикання" в корупційному скандалі напередодні президентських виборів в США.
• За даними Банку міжнародних розрахунків, c моменту зниження облікової ставки ФРС Аланом Грінспеном до 0% на початку 2000-х років офшорний доларовий борг за межами юрисдикції США збільшився з $ 2 трлн до $ 11 трлн.
• Як свідчить Tax Justice Network, з 139 низькодохідних країн світу за півтора десятка років були виведені від 7,3 до 9,3 трильйона доларів, причому масштаб реінвестування становив 75%, решта 25% вкладалися в купівлю яхт, островів, предметів розкоші, політичну корупцію.

Читайте також: Зеленський запропонував Папу Римського в посередники для переговорів з Путіним

• Після фінансової кризи 2008 року число мільярдерів у світі зросло вдвічі.
• Британські Віргінські острови, Панама і Кіпр входять в категорію країн, де з кінця 1960-х різко прискорився процес створення офшорних зон, в які трансформувалися багато колишніх колоній Великобританії. Причому основні країни, де офшорні операції як і раніше контролюються - політично Лондоном, а в фінансово-економічному плані - Лондон-сіті і британськими фінансовими структурами, розташовані у Карибському регіоні. Виняток становлять острова Гернсі, Джерсі, Гібралтар і Кіпр.
• Активізувався цей процес з листопада 1966 року, коли незалежність від Лондона, хоча і в складі Британської Співдружності, отримали східнокарибський острів Антигуа (3 листопада) і Барбадос (30 листопада).

Читайте також: Стало відомо, кому королева Єлизавета II поступиться престолом

Фото: Liga.net