У «загашнику» у Порошенка знайшли шість офшорів - звіт OCCRP

У колишнього президента України Петра Порошенка виявили цілу підпільну офшорну "імперію". Заповзятливий політик і розважливий олігарх контролював як мінімум 6 офшорних компаній, які вдавалися до послуг австрійського "Райффайзен Банк Інтернешнл", ще 11 офшорних компаній мали зв'язки з компаніями Порошенка. Про це повідомляється в звіті Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

Від офшору до політичної корупції один крок

Місцем реєстрації більшості "офшорних гаманців" Порошенка були Британські Віргінські острови і Кіпр. За даними команди розслідувачів, Intraco, Vernon і ще 15 компаній з щорічним оборотом на десятки мільйонів доларів, пов'язані з Порошенком і його бізнес-імперією, мали рахунки в банку Raiffeisen.

У випадку з шістьма з цих компаній OCCRP зміг встановити за допомогою листування по електронній пошті та іншій документації, які контролює особисто Порошенко. Інші мали операції, пов'язані з бізнесом Порошенка, але OCCRP не виявлено чітких доказів того, що він контролював їх.

Так, знайдено підтвердження причетності Порошенка до трьох офшорів - Vernon, Linquist і Cyprus firm Chartomena Ltd. Про це свідчить email-листування та інші документи. Зокрема, Порошенко приймав виконавчі рішення від свого імені.

Офіційно бенефіціаром "Vernon Holdings" і більшості із згаданих шести компаній в документах "Райффайзен" виступає Сергій Зайцев.

У 2016 році він вже заперечував, що керував "Intraco" на користь Порошенка. На повторний запит в 2021 році Зайцев не відповів.

За даними OCCRP, до свого президентства, на початку 2010-х років, Петро Порошенко побудував маєток за межами Києва і вирішив обставити його дорогими меблями. Використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, розташовану на Британських Віргінських островах, Петро Порошенко і його дружина Марина між 2009 і 2012 роками придбали фурнітуру на суму понад 100 тисяч доларів у італійських виробників меблів.

У травні 2012 року, після призначення міністром економічного розвитку і торгівлі, Порошенко придбав сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні в Sotheby's в Нью-Йорку за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd.

"Райффайзен" позначив Зайцева як бенефіціарного власника Linquist. Згідно з документами, отриманими OCCRP, Порошенко мав довіреність з цією компанією, яка згодом продала статую одній з українських медіакомпаній Порошенка за 342 500 доларів.

У квітні 2013 року Порошенко використовував Vernon для покупки предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них - полотно Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

Юридичні радники п'ятого президента України на запит OCCRP спростували його ставлення до офшорних компаній: "Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником або співробітником жодної з цих компаній".

Шлейф Порошенка в "Панамському досьє"

• Як пише видання "Українська правда", документи з витоку Panama Papers вказували на те, що в лютому 2016 українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.
• У червні 2018 року Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) повідомив, що в кінці березня 2016 року, за кілька днів до публікації "панамського архіву", кіпрські юристи намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.
• У Порошенка заявляли, що державні слідчі органи Британських Віргінських островів не застосовували ніяких заходів щодо компанії Prime Asset Partners.
• У 2018 році співзасновник Центру дослідження корупції та організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка і його юристів у брехні.
• У 2018 році Управління з питань ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неадекватну перевірку бенефіціарів власників та відсутність необхідних даних про структури, пов'язаних з клієнтами підвищеного ризику.
• У 2019 Верховний адміністративний суд Австрії скасував цей штраф.

Довідка Lenta.UA:

«Панамські папери» - це неформальна назва витоку конфіденційних документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, які стосувалися створення офшорів для ухилення від сплати податків. Документи отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung у 2015 році від анонімного джерела. Протягом року група міжнародних журналістів досліджувала дані.

Серед тих, хто фігурує в документах, - екс-президент України Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф, тепер уже колишній прем'єр Ісландії Сігмундюр, президент Аргентини, президент ОАЕ, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул -Азіз Аль Сауд, члени сім'ї голови КНР Сі Цзіньпіна, родичі президента Азербайджану Ільхама Алієва, син колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака, актор Джекі Чан, футболіст Ліонель Мессі та інші відомі особистості.

Відзначимо, що за даними Банку міжнародних розрахунків, c моменту зниження облікової ставки ФРС Аланом Грінспеном до 0% на початку 2000-х років офшорний доларовий борг за межами юрисдикції США збільшився з $ 2 трлн до $ 11 трлн. У таблиці наводяться дані по надходженню прямих іноземних інвестицій в економіки країн за 2015 рік:

Як свідчить Tax Justice Network, з 139 низькодохідних країн світу за півтора десятка років були виведені від 7,3 до 9,3 трильйона доларів, причому масштаб реінвестування становив 75%, решта 25% вкладалися в купівлю яхт, островів, предметів розкоші, політичну корупцію .

Нагадаємо, після фінансової кризи 2008 року кількість мільярдерів у світі зросла вдвічі.

Відзначимо, що Британські Віргінські острови, Панама і Кіпр входять в категорію країн, де з кінця 1960-х різко прискорився процес створення офшорних зон, в які трансформувалися багато колишніх колоній Великобританії. Причому основні країни, де офшорні операції як і раніше контролюються - політично Лондоном, а в фінансово-економічному плані - Лондон-сіті і британськими фінансовими структурами, розташовані у Карибському регіоні. Виняток становлять острови Гернсі, Джерсі, Гібралтар та Кіпр.

Активізувався цей процес з листопада 1966 року, коли незалежність від Лондона, хоча і в складі Британської Співдружності, отримали східнокарибські острови Антигуа (3 листопада) і Барбадос (30 листопада).

Читайте також: Чого хочуть Ротшильди від України

Фото: Українська правда

Автор: Ірина Костюченко