У справі про офшори Порошенка допитають Кіпр, Панаму і Віргінські острови

Державне бюро розслідувань просить Офіс генерального прокурора звернеться за правовою допомогою до закордонних органів із запитами у рамках провадження проти колишнього президента (2014-2019) України Петра Порошенка.

Як нагадали в ДБР, Бюро здійснює досудове розслідування з відкриття Порошенком компанії в юрисдикції Британських Віргінських островів.

«За даними попереднього розслідування, зазначені дії були здійснені за допомогою кіпрської і панамської юридичних фірм, а відповідна компанія зареєстрована на Британських Віргінських Островах. При цьому, єдиним її бенефіціарним власником зазначений особисто П'ятий Президент України (під час реєстрації наданий його паспорт і вказана його київська адреса)», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в документах компанії було зазначено, що вона буде виконувати роль «холдингового підприємства для українських і кіпрських структур кондитерської корпорації, засновником якої є п'ятий президент України». ДБР бачить в діях Порошенка ознаки відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Тому ДБР звернулося в Офіс генерального прокурора щодо міжнародної правової допомоги з запитами до компетентних органів Британських Віргінських Островів, Панами і Кіпру.

Порошенко поки не коментував публічно цю заяву Державного бюро розслідувань.

Відзначимо, що Британські Віргінські острови, Панама і Кіпр входять в категорію країн, де з кінця 1960-х різко прискорився процес створення офшорних зон, в які трансформувалися більшість колишніх колоній Великобританії. Причому основні країни, де офшорні операції як і раніше контролюються - політично Лондоном, а в фінансово-економічному плані - Лондон-сіті і британськими фінансовими структурами, розташовані в Карибському регіоні. Виняток становлять острова Гернсі, Джерсі, Гібралтар і Кіпр.

Активізувався цей процес з листопада 1966 року, коли незалежність від Лондона, хоча і в складі Британської Співдружності, отримали східнокарибські острови Антігуа (3 листопада) і Барбадос (30 листопада).

Читайте також: Онищенко виступив з новими викриттями Порошенка і Зеленського (ВІДЕО)

Фото: Петро Порошенко, УНН