
У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної за останні 10 років.
Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляє з посиланням на іспанську поліцію агентство УНН.
Затримано вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії, повідомляють російські федеральні ЗМІ, посилаючись на прес-службу Національної поліції.
За версією слідства, учасники злочинної групи збиралися контролювати ключові сектора іспанської економіки і хотіли за допомогою юристів, чиновників, політиків, бізнесменів і хакерів проникнути в державні установи.
В ході обшуків, проведених в Аліканте, Мадриді, Таррагоне і на Ібіці, поліція виявила зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 "розкішних" автомобілів і кріптовалютние рахунку. Також поліція заарештувала банківські рахунки і активи на мільйони євро.
Розслідування справи почалося в 2013 році, коли поліція помітила зрослу активність російської мафії в Іспанії. Учасники розслідування вважають, що підозрювані використовували Іспанію "в якості відправної точки для відмивання грошей злочинних організацій з країн колишнього Радянського Союзу".
У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.
У травні 2019 року Національна судова палата Іспанії (НСПІ) винесла вироки представникам так званої "російської мафії" - 14 громадянам Росії, Грузії та Іспанії.
Фото: УНН
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
У Кропивницькому чоловік розтоптав прапор України
16:55 06 вер 2025.
Трамп проведе саміт G20 у гольф-клубі
16:15 06 вер 2025.
В Україні заарештували нардепа від «ОПЗЖ»
15:51 06 вер 2025.
У Пентагоні обурені ребрендингом
15:15 06 вер 2025.
Поляки заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною
14:55 06 вер 2025.
У Києві горіла фабрика Порошенка
14:15 06 вер 2025.
Окупанти скинули фейкові гроші із закликами до співпраці у Чернігові
13:53 06 вер 2025.
Росія затягує війну, - Зеленський
13:15 06 вер 2025.
Стало відомо, скільки «Шахедів» випускає РФ на місяць
12:55 06 вер 2025.
Земельну схему на 160 мільйонів виявили під Києвом
12:15 06 вер 2025.
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди до ЄС євроколією
11:55 06 вер 2025.