Працівники спецслужби викрили посадових осіб у розкраданні держкоштів, виділених на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
«Служба безпеки України викрила посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні мільйонів гривень, виділених державою на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС», - йдеться у повідомленні.
Пыд час проведення робіт зі спорудження дитячого будинку сімейного типу та зони відпочинку менеджери підрядної фірми за згодою чиновників облдержадміністрації незаконно заволоділи 10 мільйонами гривень бюджетних коштів.
Зловмисники у кілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки кількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Відмивання грошей проводилося через конвертаційний центр.
Отриману готівку зловмисники привласнили.
Оперативники спецслужби встановили, що частина виведених у «тінь» грошей комерсант вивозив до окупованого Луганська, де вкладав кошти у діяльність підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснює відрахування до так званого «бюджету» квазіреспубліки.
У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України правоохоронці провели обшуки.
В офісах підрядної фірми у Києві, у двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію і матеріали, що підтверджують проведення операції.
Також виявлені докази провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганщини і понад 2,6 мільйона гривень готівкою.
Триває досудове розслідування. Перевіряються інформація про причетність зловмисників до інших правопорушень у бюджетній сфері.
Заходи по блокуванню протиправної діяльності проводились за сприяння Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у взаємодії з працівниками військової прокуратури Луганського гарнізону.
Фото: ssu.gov.ua
Ігор ПетрукНовини
Алек Болдуїн не хоче суду за звинуваченням його у ненавмисному вбивстві
06:30 09 тра 2024.
РФ масово звозить вбитих та поранених окупантів до Криму
04:40 09 тра 2024.
Окупанти вигадали схему пограбування заводів Донбасу
02:20 09 тра 2024.
Канцлер Німеччини порівняв країни НАТО з героями Олександра Дюма
00:45 09 тра 2024.
Для яких людей стрес найбільш небезпечний, з'ясували лікарі
23:45 08 тра 2024.
НАТО не має наміру розміщувати війська в Україні
23:30 08 тра 2024.
Помер культовий продюсер альтернативного року
22:45 08 тра 2024.
Постачання американської військової допомоги Україні виходитимуть на колишній рівень
22:30 08 тра 2024.
Гучна історія з "примусовим футбольним поцілунком" підійшла до фіналу
22:15 08 тра 2024.