Викрито організоване злочинне угруповання, що спеціалізувалася на нелегальному експорті деревини в одну з країн Азії.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
«За даними попереднього слідства, групу організували уродженець Донецької області, який мешка у Коростенському районі, та іноземець, який протягом кількох останніх років мешкав в Україні. Спільники за готівку скуповували на легальних пилорамах «ліві» пиломатеріали, виготовлені з незаконно зрубаних дерев у державних і комунальних лісгоспах на півночі Житомирщини. За оформлення митних документів «відповідала» мешканка Житомира, яка займалася отриманням легальних сертифікатів на продукцію», - йдеться у повідомленні.
Товар зловмисники переправляли морським транспортом у рамках виконання контракту з іноземною фірмою. Спочатку у документах відправником була фіктивна комерційна структура, згодом залучили місцевого комерсанта, власника реального підприємства.
Для легалізації та переведення у готівку грошей фігуранти зареєстрували у Києві на підставних осіб низку фіктивних фірм. Керувала фінансовими операціями їх спільниця з Житомира.
У рамках досудового розслідування правоохоронці задокументували, що протиправне схема діяла протягом двох місяців. За цей час фігуранти вивезли понад 1,6 тисячі кубометрів пиломатеріалів вартістю понад 4 мільйони гривень.
Зараз бізнесменові, організатору схеми та їхній спільниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Ще одному учаснику угоди, підприємцю з Коростеня, оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
З урахуванням перебування іноземця за кордоном вирішується питання про оголошення його у розшук.
Триває досудове розслідування. Пиломатеріали вартістю понад мільйон гривень, підготовлені до вивезення за кордон, перебувають під арештом.
Документування угоди здійснювали співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіціі під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.
Ілюстративне фото: ssu.gov.ua
Ігор ПетрукНовини
На Дніпропетровщині засудили банду «волонтерів»
02:20 11 тра 2024.
Штучний інтелект навчився брехати
00:45 11 тра 2024.
У США не очікують від росії серйозних проривів у Харківській області
23:20 10 тра 2024.
Джастін Бібер стане батьком
22:45 10 тра 2024.
США продовжують стримування Китаю
22:30 10 тра 2024.
У НАТО спрогнозували найближчу військову ситуацію в Європі
22:15 10 тра 2024.
У Ташкенті відбувся III Міжнародний інвестиційний форум за участю представників України
21:45 10 тра 2024.
Яка погода чекає на українців на вихідних, розповіла синоптик
21:15 10 тра 2024.
Легендарний рок-музикант, що страждає від деменції, взятий під опіку
20:45 10 тра 2024.
В Україну надійде нова партія військової допомоги від США
20:30 10 тра 2024.