Трьом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомлено про підозру, двох з них суд відправив під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
"Організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (вчинення злочину групою осіб, шахрайство з фінансовими ресурсами, легалізація відходів) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня 2020 року ", - йдеться в повідомленні.
Уточнюються, що магазини мережі продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію.
За даними слідства, до створення фінансової піраміди причетні більше 20 чоловік і більше ста підконтрольних юридичних осіб. Учасники злочинної схеми збирали гроші громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, нібито для інвестування в нефінансову установу для отримання великих доходів. Надалі організатори схеми заволодівали цими засобами шахрайським шляхом.
За час роботи піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.
Фото: з відкритих джерел
Новини
Штучний інтелект навчився брехати
00:45 11 тра 2024.
У США не очікують від росії серйозних проривів у Харківській області
23:20 10 тра 2024.
Джастін Бібер стане батьком
22:45 10 тра 2024.
США продовжують стримування Китаю
22:30 10 тра 2024.
У НАТО спрогнозували найближчу військову ситуацію в Європі
22:15 10 тра 2024.
У Ташкенті відбувся III Міжнародний інвестиційний форум за участю представників України
21:45 10 тра 2024.
Яка погода чекає на українців на вихідних, розповіла синоптик
21:15 10 тра 2024.
Легендарний рок-музикант, що страждає від деменції, взятий під опіку
20:45 10 тра 2024.
В Україну надійде нова партія військової допомоги від США
20:30 10 тра 2024.
Названо термін прибуття в Україну перших F-16
20:15 10 тра 2024.