Офшорний бумеранг: чому Зе-команді «прилітає» через історію з мутними грошима

Днями надбанням широкої громадськості стали матеріали колективно-міжнародного розслідування Pandora Papers, де фігурує президент Володимир Зеленський. Автори стверджують, що оформлений їм у 2012 році офшор використовувався для мінімізації податкових зобов'язань, а після перемоги на президентських виборах був переписаний на його друга і партнера Сергія Шефіра. Офшор міг використовуватися, зокрема, при виведенні грошей з «Приватбанку» (близько $ 40 млн) напередодні націоналізації на користь структур опального олігарха Коломойського.

Вельми показово, що прізвище «Зеленський» стоїть в одному ряду з африканськими диктаторами і оточенням Путіна. Очевидно, що сам по собі факт перебування в компанії з такими персонажами не додає іміджевих балів. Тим більше, що стратегічний партнер України - США - «шиє» ІВК кримінальну справу щодо відмивання грошей...

Читайте також: Коломойському загрожують санкції Ради і екстрадиція в США

Офшор - це за великим рахунком не кримінальний і умовно легальний інструмент податкової оптимізації, так що ніяких юридичних наслідків очікувати від оприлюднення Pandora Papers не доводиться. Однак як це позначиться в репутаційному плані перш за все на президенті Зеленському в умовах його гучної антиолігархізаційної кампанії - велике питання. Втім, іміджеві бумеранги можуть бути самими різними.

Наприклад, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вчора заявив, що «Досьє Пандори» ускладнить переговори офіційного Києва із західними партнерами про вступ до ЄС і НАТО, оскільки «нашу країну тепер всі будуть сприймати як державу офшорів».

Вкрай важливо відзначити, що світові ЗМІ, подаючи офшорне «блюдо» з українськими інгредієнтами, акцентували на зв'язки Зе з Коломойським. Тобто, нинішньому господареві Банкової дають чітко зрозуміти, що треба, нарешті, вибирати між Заходом і своїм «в дошку» олігархом.

Важливо, що Pandora Papers - це не інформаційна пустушка, а спільний проект понад 600 журналістів-розслідувачів з 117 країн світу, який розкриває секретну фінансову діяльність 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, а також понад 330 чиновників і знаменитостей в 90 країнах світу. Для приховування фінансових операцій фігуранти розслідування використовували фірми, зареєстровані в офшорних юрисдикціях. Це дозволяє уникати сплати податків, підзвітності, накопичувати стан і в окремих випадках - виводити і відмивати незаконно отримані кошти. Від України в роботі над цими файлами приєдналися журналісти з агентства «Слідство інфо».

У цілому, автори досліджували 12 мільйонів конфіденційних файлів, отриманих від конфіденційних джерел. Це документи 14 фірм-реєстраторів офшорів, тобто офіційних провайдерів юридичних послуг для компаній. Документи юридичних фірм-реєстраторів офшорів свідчать, що в 2012 році, ще до обрання президентом, Зеленський і його партнери зареєстрували більше десятка фірм на Британських Віргінських островах, Белізі і на Кіпрі.
У центрі мережі перебувала фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно з документами витоку, Maltex була порівну поділена між офшорами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефіра, співзасновників «95-го кварталу», і режисера багатьох продуктів студії Андрія Яковлєва.

Кінцеві власники офшорної мережі бізнесу майбутнього глави української держави, як випливає з Pandora Papers, могли бути приховані.
Згідно з документами, на які посилаються журналісти, за три тижні до першого туру президентських виборів 2019 свою частку в 25% в Maltex Володимир Зеленський безоплатно передав своєму бізнес-партнеру і першому помічникові Шефіру. Він не є державним службовцем, а отже не повинен звітувати про свої доходи публічно і заповнювати щорічну декларацію про доходи.
У розслідуванні також фігурує фірма Davegra Limited Івана Баканова, друга дитинства Зеленського, який зараз очолює СБУ. Саме зазначена контора і була номінальним утримувачем Maltex Multicapital Corp. Компанія пана Баканова зберігала трастовую декларацію. Це - документ, що містить список реальних бенефіціарів власників Maltex і розміри їх часток в бізнесі.
Після призначення на посаду глави спецслужби Баканов передав компанію Андрію Яковлєву.

Перше і, мабуть, ключове, про що свідчать Pandora Papers, - це те, що бізнес-структури нинішнього гаранта Конституції могли уникати в період 2012-2019 років сплати податків в Україні. А інформація про їхні реальні власників була засекречена.
Борис Шефір - брат президентського помічника, на якого нещодавно було скоєно замах - єдиний зі списку ймовірних власників офшорної мережі «95-го кварталу», хто погодився поспілкуватися з авторами даного розслідування.

На питання, навіщо студії потрібні офшори, Шефір відповів так: «Це ви поставте нашим законодавцям питання, які таку ситуацію створили, що бізнес постійно під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо - захистити свої інтереси».

Він також повідомив, що протягом останніх двох років (період перебування Зе в кріслі глави держави - ред.) Особисто він закрив 23 офшорні компанії і «цей процес» триває.
Радник глави ОП Михайло Подоляк, коментуючи «офшорне» розслідування підкреслив, що «журналісти не накопали взагалі нічого за період після інавгурації Володимира Зеленського». Цей факт, на думку Подоляка, свідчить про те, що президент «бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства». Питання, що громадянину України Зеленському заважало, щонайменше спробувати це робити до свого приходу на Банкову - риторичне.

Окремої уваги в розслідуванні заслуговує те, що, починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників «Кварталу-95» нібито отримали $40 млн від компаній, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося в період, коли студія почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Журналісти наводять документи про перерахування внеску в статутний капітал офшорної мережі «кварталівців».

Відзначимо, що подібного роду операції розглядаються як інвестиції, а не комерційний грошовий переказ за той чи інший телепродукт. Втім, чи пов'язані ці фінансові схеми між структурами Коломойського і «95 кварталу» з висновком і відмиванням коштів з «Приватбанку», про що говорять критики Зе-влади, невідомо. Відповідь на це питання можуть дати представники правоохоронних органів. На даний момент з силовиків відреагувала тільки генпрокурор Ірина Венедиктова. «Автори розслідування намагаються натякнути глядачеві, що Офіс генпрокурора певною мірою гальмує розслідування справ по орбіті «Приватбанку». Прямо про це не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій височить натяк на нашу бездіяльність, - чиста спекуляція», - написала пані Венедиктова у себе на Facebook і запевнила, що особисто взяла на себе відповідальність зрушити з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень. За її словами, детективи НАБУ мають давно інформацію про всю «приватівську» діяльність перевіряють її під мікроскопом.

Нагадаємо, що правоохоронні структури України, США і Великобританії розслідують ймовірність масштабних фінансових зловживань колишніх власників «Приватбанку» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Зокрема, мова йде про ймовірність виведення ними коштів даної фінансової установи через кредити, видані безпосередньо пов'язаним з «Приватом» фірмам. Ще в січні 2018 року в Нацбанку повідомляли, що, швидше за все, «Приватбанк» був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували в 2016-м. За даними НБУ, з рахунків банку в цілому зникли $ 5,5 мільярда. Тоді в одному з інтерв'ю пан Коломойський заявив, що «це все - один великий фейк».

«Якщо нам покажуть, куди і скільки ми забрали, ми готові це повернути, але поки цього ніхто не зробив», - резюмував опальний олігарх.
Коломойський, який в перший рік президентства Зе роздавав інтерв'ю направо-наліво, вже досить давно заліг на інформаційне дно, всіляко уникаючи контактів з журналістами. Однак по репутаційних позиціях нинішнього господаря Банкової б'є, серед іншого, те, що його зв'язки з ІВК активно смакують не лише в українській, а й у світовій пресі. В цілому, показово, що тональність західних ЗМІ, які пишуть про афілійованих з Зе офшорами однозначно негативна. Наприклад, британська The Guardian вмістила портрет українського президента в якості заголовного фото до матеріалу про «Пандорагейт» - поставивши його вище Володимира Путіна і африканських диктаторів. Також видання присвятило Зеленському окремий матеріал, який забезпечила характерним заголовком: «У «антиолігархічного» президента України знайшлися зв'язки з офшорами». Тобто, як бачимо, на Заході вже відверто знущаються над іміджем головного борця з олігархами, який останнім часом активно «ліпить» господар Банкової.

«Якщо у президента держави є офшор, це означає, що, по-перше, він підконтрольний чужим державам, які знають про нього таємну інформацію, тобто які мають на неї компромат, на ділі. По-друге, ситуація наочно показує безглуздість сплати податків в державі, чиїм гарантом він є, що ставить під сумнів економічні перспективи країни. Ну і по-третє, президент з таємним офшором - це людина, якій є що приховувати від своїх громадян», - зазначає політолог Віктор Скаршевський. Тим часом його колега з експертного цеху Максим Ялі переконаний, що офшорний скандал не позначиться на позиціях Зеленського зокрема і влади, в цілому: «Вся ця історія закінчиться пшиком. Пошумлять трохи ЗМІ і забудуть. Петро Порошенко з його «сліпим трастом» не дасть збрехати. Тим більше мова йде про далекий 2012-ий, коли Янукович був президентом. Вже якщо з його біографією люди проголосували, то що вже говорити в цьому випадку. Ніякого секрету в тому, що Зеленський користувався офшорними компаніями немає. Для більшості його виборців все це «абракадабра» і вони навіть не зрозуміють, в чому суть».

Відомий журналіст Юрій Бутусов, коментуючи гучне «офшорне» розслідування, відзначає наступне: «Найбільший удар по Зеленському - це прив'язка доходів президента до можливого відмивання коштів «Приватбанку» і грошей Коломойського. У березні 2021-го проти Коломойського введені персональні санкції США, і сама ймовірність того, що офшори Зеленського користуються грошима, за якими ведеться розслідування ФБР, для комплайенса у всіх банках буде червоною ганчіркою. Думаю, саме в прив'язці до Коломойського ми ще про цей фільм почуємо не раз».

Також Бутусов, підкреслюючи, що в скандально відомому «антиолігархічній» законі авторства Зе йдеться про заборону на зрощення влади, багатих людей і медіа, констатує: «За цим законом Зеленський і Шефір самі можуть підійти під опис олігархів. Так що, справа принципу, щоб Зеленський якомога швидше підписав закон про олігархів з правкою, що список олігархів формує Назка. Це повинна робити незалежна структура, щоб контролювати статус самого Зеленського. Звичайно, слід підняти питання про парламентську розслідуванні і створення слідчої комісії. А поки що Зеленський залишається частиною світу офшорів, партнерів-олігархів, договірних та трастів з близькими друзями, його гроші залишаються в Лондоні і Белізі, а він продовжує грати свою роль в декораціях, які давно не відповідають суті».

Багато експертів, аналізуючи ймовірні електорально-рейтингові наслідки офшорного скандалу для діючої влади, уособленням якої є президент, констатують, що Зе-команді «тут і зараз» слід шукати інформаційний громовідвід. Втім, судячи з усього, в «зеленому» таборі це вже зрозуміли і на противагу офшорам розганяють тему нової зовнішньої загрози для Украни. Вчора нардеп від «Слуги народу» Єгор Чернєв заявив про існуючий ризик повномасштабної війни з сусідньою Білоруссю. Причин парламентарій назвав три. Перша: Росії відкрито воювати не з руки, тому вона буде використовувати режим Лукашенка. Друга: «республіки» Донбасу Путін використовувати не може, тому що у них немає ні авіації, ні ракет. Третя: «бацька» вже давно готує грунт для нападу своїми звинуваченнями на адресу України.

Однак дана заява «слуги», незважаючи на смисловий резонанс, не викликала ефекту інформаційної бомби. В принципі, це цілком закономірно, оскільки після очевидного похолодання у відносинах Києва і Мінська, з Білорусі ніколи не звучали навіть гіпотетичні сигнали про готовність війни з нашою країною.

Загалом, перебити офшорний скандал Банкова може хіба що шляхом арештів якщо не самого Коломойського, то його активів, проте в реалістичність такого сюжету, м'яко кажучи, не віриться від слова взагалі...

Читайте також: Витік Pandora Papers: у Зеленського знайшли офшори, а у Шефіра - нерухомість в Лондоні