Волинські правоохоронці завдали державі величезних фінансових збитків, що обчислюється десятками мільйонів гривень.
Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито протиправну схему формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області, повідомили в ДБР.
Як зазначили у відомстві, встановлено, що після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачеві (в основному - фізичній особі). Згодом здійснювалася повторний продаж автомобіля за підробленими документами.
Читайте також: ДБР розкрило, як в Міноборони ігнорували браковані бронежилети
Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки.
Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків.
За попередніми підрахунками діяльність такої транзитно-конвертаційною групи завдала збитків державі на 190 000 000 гривен.
Також встановлено, що «тіньовий ринок» діяв за сприяння та безпосередньої участі посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
В даний час, слідчими ДБР проводяться 14 санкціонованих обшуків в приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб.
Крім того, обшуки проводяться за адресами діяльності конвертаційних груп, в ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів; підробки документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів; використання завідомо підробленого документа; зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ блокували черговий механізм незаконного імпорту вантажних автомобілів з країн Євросоюзу.
Читайте також: Чергових менеджерів «Укрзалізниці» піймали на привласненні мільйонів гривень
Новини
Ізраїль почав завдавати ударів по Рафаху
09:30 07 тра 2024.
У США відреагували на ядерні погрози Росії
09:15 07 тра 2024.
Вирішено долю картини Караваджо, яку ледве не продали за 1600 доларів
08:30 07 тра 2024.
Сьогодні на українців чекають штормовий вітер і гроза (Карта)
07:34 07 тра 2024.
7 травня 1941 року була записана платівка, що отримала перший в історії "золотий диск"
06:30 07 тра 2024.
Окупанти займаються «промисловим» мародерством на Донбасі
04:40 07 тра 2024.
У ГУР прокоментували скупчення російських військ на півночі України
02:20 07 тра 2024.
82-річний Берні Сандерс знову балотуватиметься у сенатори
00:45 07 тра 2024.
Coinbase загрожує новий позов щодо обману інвесторів
23:45 06 тра 2024.
Лідер Китаю заявив про позицію країни щодо постачання зброї до росії
23:20 06 тра 2024.
Представлений новий костюм Супермена
22:45 06 тра 2024.