Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
«У рамках розслідування кримінальної провадження у ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», - йдеться в повідомленні.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств, на рахунку яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам зазначені кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які служили їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн. неврахованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.
Триває слідство.
Фото: Укрінформ.
Новини
Суд заарештував ексголову Фонду держмайна
13:30 08 тра 2024.
Окупанти пошкодили критичну інфраструктуру у Запоріжжі
13:15 08 тра 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
12:55 08 тра 2024.
Некрополь доримського залізного віку знайдено під Неаполем (Фото)
12:45 08 тра 2024.
Українців попередили про відключення світла
12:30 08 тра 2024.
РФ завдала комбінованого удару по Дніпропетровській області
12:15 08 тра 2024.
Окупанти пошкодили об'єкти критичної інфраструктури у двох областях
11:55 08 тра 2024.
Правопорушник-рецидивіст у день похорону скалічив батька загиблого героя
11:45 08 тра 2024.
Працівники ТЦК викрали українського футболіста
11:30 08 тра 2024.
РФ обстріляла вокзал у Херсоні
11:15 08 тра 2024.
Коломойського звинувачують в організації замовного вбивства
10:55 08 тра 2024.