Російському олігарху загрожує нове розслідування у Франції

Підрозділ прокуратури Парижа, який відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, відомий як Junalco, розслідує фінансові потоки, що дозволили 32-річній Гульнарі Керімовой придбати компанії, що володіють чотирма віллами в Бухті мільярдерів на мисі Антіб, — повідомляє Bloomberg.

Право власності на вілли стало предметом справи про відмивання грошей, порушеної кілька років тому в Ніцці. Згідно з джерелами, Гульнара витратила 268 мільйонів євро на придбання власності, при цьому більшість коштів надав її брат Саїд.

Нове розслідування завершує невдалий місяць для сім'ї Керімових, яка до початку цього року мала контрольний пакет акцій ПАТ «Полюс» — найбільшої золотодобувної компанії Росії. Сулейман Керімов повністю вийшов із бізнесу у травні.

Читайте також: США намагаються конфіскувати яхту Сулеймана Керімова.

Російський сенатор Керімов, чий капітал становить 10,9 млрд. доларів, знаходиться під санкціями США з 2018 року. Два тижні тому США ввели санкції проти Саїда та Гульнари. Європейський союз та Великобританія додали Керімова у свої списки санкцій після вторгнення в Україну. Саїд перебуває під санкціями ЄС із квітня.

Нагадаємо, що у листопаді 2017 року російського мільярдера затримали в аеропорту Ніцци та звинуватили у відмиванні грошей. Протягом кількох місяців він знаходився фактично під домашнім арештом на французькому узбережжі, щотижня відзначаючись у поліції, і йому дозволялося повертатися до Росії лише за спеціальним дозволом для короткострокових візитів.

Більша частина цього розслідування спочатку стосувалася секретних платежів на суму 92 мільйони євро під час придбання вілли Hier. Протягом усього розслідування Керімов стверджував, що ніколи не купував віллу, а орендував її. Однак у кресленнях лондонських архітекторів виявилися плани спалень з іменами дітей Керімова — Саїда, Гульнари та Еміни.

Нове доручення прокуратурі вивчити право власності на вілли може знову поставити сім'ю Керимових під приціл французького правосуддя.

Читайте також: У Німеччині обшукали вілли близького до Путіна олігарха.

На ілюстрації: Сулейман Керімов