
о його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків.
Організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт.
У такий спосіб замовники цих послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань.
За даними БЕБ, за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн. грн.
Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн. грн., 200 тис. доларів та майже 22 тис. євро готівкою.
Триває досудове розслідування.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: БЕБ.
Читайте також: У Києві ліквідували масштабний конвертаційний центр
Читайте також: У Дніпрі ліквідували потужну «пральню» з відмивання грошей (ВІДЕО)
Євген МедведєвНовини
Міністр оборони Великобританії зробив важливу заяву у Києві
20:45 03 вер 2025.
Трамп сказав, що незабаром зателефонує Путіну
20:15 03 вер 2025.
Суд повернув столичним чиновникам садибу на Подолі
19:55 03 вер 2025.
Володимир Зеленський прибуде сьогодні ввечері на саміт у Париж
19:45 03 вер 2025.
Держава витратила рекордну суму на «Національний кешбек»
19:30 03 вер 2025.
Путін готовий підвищити рівень делегації для переговорів з Україною
19:15 03 вер 2025.
Аналіз макроекономічних показників України та світу від Experts Club
19:02 03 вер 2025.
У Києві чоловік покусав поліцейського
18:55 03 вер 2025.
Путін вимагає від України провести референдум
18:30 03 вер 2025.
Російські терористи обстріляли Костянтинівку, багато вбитих та поранених
18:15 03 вер 2025.