
Українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів та знижує місячні ліміти на перекази.
Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів, повідомляє "Економічна правда".
До високоризикових клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч грн. на місяць (замість 150 тисяч грн.).
Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:
- з 1 лютого 2025 року – 150 тисяч грн. на місяць;
- з 1 червня 2025 року – 100 тисяч грн. на місяць.
Меморандум не дає визначення, хто саме є високоризиковим клієнтом. Такі ознаки перелічено в законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Розмір ліміту можна збільшити за заявою клієнта, однак лише в разі надання банку документального підтвердження джерел доходів.
Встановлені в меморандумі обмеження поширюватимуться не лише на перекази з картки на картку, але і на перекази за реквізитами IBAN.
Для осіб з підтвердженими джерелами доходів розмір обмеження на перекази встановлять у розмірі доходу.
Підписантами меморандуму стали голова ради "Незалежної асоціації банків України" Володимир Мудрий, президент "Асоціації українських банків" Андрій Дубас, голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов, заступник голови правління "Райффайзен Банку" Наталія Гуріна, член правління "Приватбанку" Євген Заіграєв та голова правління "Універсал Банку" Ірина Старомінська.
До меморандуму загалом долучилися "Приватбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Правекс банк", "ПУМБ", "Райффайзен банк", "Універсал Банк" (Монобанк) і "Таскомбанк".
Керівники банківських асоціацій закликали приєднуватися до меморандуму небанківських надавачів фінансових послуг.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: slovoidilo.ua.
Читайте також: Як переказати понад 5 тисяч грн без блокування платежу - роз'яснення НБУ
Читайте також: При поповненні картки на суму понад 5000 грн доведеться доводити законність цих коштів
Євген МедведєвНовини
Над розслідуванням вбивства Парубія працюють цілодобово, - Зеленський
01:15 01 вер 2025.
Українські «Примари» знищили російський радіотелескоп
23:15 31 сер 2025.
Україна не пустить хасидів до Умані
22:15 31 сер 2025.
Німеччина боїться відправляти військових в Україну
21:15 31 сер 2025.
У Кремлі поскаржилися на небажання ЄС закінчувати війну в Україні
20:10 31 сер 2025.
Бійці 214-того Окремого Штурмового Батальйону звільнили Зелений гай
19:41 31 сер 2025.
Війна в Україні може тривати ще дуже довго, - Мерц
19:15 31 сер 2025.
У Сухопутних військах запевняють, що порушення у ТЦК виявилися фейками
18:15 31 сер 2025.
Стало відомо, хто замінить Парубія у Раді
17:55 31 сер 2025.
Окупанти обстріляли центр Херсона, є поранені
17:15 31 сер 2025.
США вимагають від Росії просуватися до миру з Україною
16:55 31 сер 2025.