В Україні шахраї-фінансисти обдурили громадян майже на 3 мільйони гривень

Організатори пропонували громадянам взяти участь у конкурсі на отримання гранту або кредиту за вигідними умовами для інвестування своїх бізнес-проєктів, для чого їм необхідно було надати фігурантам певну суму готівкових коштів, повідомляє пресцентр МВС України.

Надалі представники компанії свої обов’язки не виконували, грантові чи кредитні кошти не надавали та суму внеску не повертали. За попередніми підрахунками, збитки сягають 2,7 мільйона гривень. 

Компанія у встановленому законодавством порядку не зареєстрована, не мала відповідної акредитації та ліцензій на провадження діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), надання фінансових послуг, здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. 

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники, печатки, документацію та договори. 

Одному з організаторів вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагдаємо, що кіберполіцейські затримали трьох жителів Києва, які за допомогою Інтернет-торгівлі збували підроблену комп'ютерну, мобільну і побутову техніку. Шахраї обдурили понад 200 громадян, організувавши торгівлю фальшивими гаджетами, видаючи їх за продукцію провідних світових брендів.Обородки проводилися через 10 онлайн-магазинів.

Читайте також: На Хмельниччині шахраї з СІЗО продавали талони на бензин

Фото: пресцентр МВС України.

Читайте також: У Харкові шахраї заволоділи квартирою жінки