Її жертвами стали громадяни США.
Українські поліцейські разом з колегами з Федерального бюро розслідувань з США припинили міжнародну шахрайську схему, через залучення у яку іноземні громадяни втратили 7,5 млн доларів. Про це повідомила прес-служба МВС.
Фінансову піраміду, за участь в якій довірливі жертви платили внесок 15% "від загальної суми прибутку", організували громадяни України та іноземних держав. Через спеціально створені торгові платформи і колл-центри аферисти виманювали у інвесторів гроші, які в подальшому "відмивали" в бізнес-проектах або купуючи нерухомість і криптовалюту.
Схема обману полягала в рекламі і залученні вкладників. Для цих цілей був створений сайт. На ньому реєструвалися операції з купівлі-продажу різних активів з фальшивою приманкою - отриманням прибутку. Далі довірливі інвестори вкладали гроші, при цьому віртуально їх доходи зростали. Потім співробітники колл-центрів телефонували жертвам, і повідомляли, що за надання комісійних послуг потрібно внести 15% від загальної суми прибутку. Отримавши кошти, шахраї блокували акаунти потерпілих.
Читайте також: На Херсонщині викрито шахрайський call-центр
Привласнені кошти аферисти переводили на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах. Їх "відмивали" шляхом придбання нерухомості, криптовалюти і запуску бізнесу.
Такі шахрайські "колл-центри" загальним штатом 40 осіб працювали у Києві та Харкові. Серед співробітників були іноземці - їх наймали за умови досконалого володіння іноземними мовами.
Відзначається, що жертвами шахраїв стали тільки громадяни США. Їх обдурили на 7,5 млн доларів.
Зараз спільно з ФБР українські правоохоронці продовжують встановлювати повне коло осіб, причетних до правопорушень, а також ошуканих вкладників.
Нагадаємо, поліція затримала ще одного фігуранта фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць.
Фото: прес-служба МВС
Читайте також: Російська крипто-піраміда FNK вивела понад $300 мільйонів клієнтських грошей
Ірина КостюченкоНовини
Як проходитимуть ВЛК колишні обмежено придатні, пояснили у Міноборони
05:00 05 тра 2024.
Названо топ-трійку країн з найщедрішою пенсією у світі
00:30 05 тра 2024.
На Черкащині готуються до старту обласного етапу шкільних ліг
23:15 04 тра 2024.
Ворог захопив ще одне село на Донеччині
23:00 04 тра 2024.
Experts club проаналізував макроекономічні тенденції в Україні та світі в першому кварталі цього року
22:45 04 тра 2024.
У розшук в Росії оголосили Порошенка та українських воєначальників
21:00 04 тра 2024.
На Великдень українцям пообіцяли комфортну погоду
20:00 04 тра 2024.
Уночі українці матимуть змогу побачити рідкісне небесне шоу
18:30 04 тра 2024.
Окупанти вдарили ракетами по Харкову та Одещині – є влучення
18:00 04 тра 2024.