Криміналfraud

Українські правоохоронці спільно з ФБР викрили фінансову піраміду на 7,5 млн доларів

16:34 07 жов 2021.  905Читайте на: УКРРУС

Її жертвами стали громадяни США.

Українські поліцейські разом з колегами з Федерального бюро розслідувань з США припинили міжнародну шахрайську схему, через залучення у яку іноземні громадяни втратили 7,5 млн доларів. Про це повідомила прес-служба МВС.

Фінансову піраміду, за участь в якій довірливі жертви платили внесок 15% "від загальної суми прибутку", організували громадяни України та іноземних держав. Через спеціально створені торгові платформи і колл-центри аферисти виманювали у інвесторів гроші, які в подальшому "відмивали" в бізнес-проектах або купуючи нерухомість і криптовалюту.

Схема обману полягала в рекламі і залученні вкладників. Для цих цілей був створений сайт. На ньому реєструвалися операції з купівлі-продажу різних активів з фальшивою приманкою - отриманням прибутку. Далі довірливі інвестори вкладали гроші, при цьому віртуально їх доходи зростали. Потім співробітники колл-центрів телефонували жертвам, і повідомляли, що за надання комісійних послуг потрібно внести 15% від загальної суми прибутку. Отримавши кошти, шахраї блокували акаунти потерпілих.

Читайте також: На Херсонщині викрито шахрайський call-центр

Привласнені кошти аферисти переводили на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах. Їх "відмивали" шляхом придбання нерухомості, криптовалюти і запуску бізнесу.

Такі шахрайські "колл-центри" загальним штатом 40 осіб працювали у Києві та Харкові. Серед співробітників були іноземці - їх наймали за умови досконалого володіння іноземними мовами.

Відзначається, що жертвами шахраїв стали тільки громадяни США. Їх обдурили на 7,5 млн доларів.

Зараз спільно з ФБР українські правоохоронці продовжують встановлювати повне коло осіб, причетних до правопорушень, а також ошуканих вкладників.

Нагадаємо, поліція затримала ще одного фігуранта фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць.

Фото: прес-служба МВС

Читайте також: Російська крипто-піраміда FNK вивела понад $300 мільйонів клієнтських грошей

Ирина Костюченко

Новини

Найпопулярніше