У даній справі заарештовано майно на суму понад 50 млн євро.
У неділю, 3 жовтня, Нацполіція повідомила про підозру ще одному учаснику масштабної міжнародної фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць, у результаті якої на суму понад 9 мільйонів євро були обмануті 260 громадян, серед яких жителі Німеччини, Австрії, Швейцарії, передає прес-центр МВС.
Масштабну фінансову піраміду викрили в грудні 2020 року. Зловмисники створили web ресурси з несправжніми угодами з купівлі-продажу різних активів. У разі оплати 15% комісії від отриманого «прибутку» громадянам обіцяли величезні доходи. Відразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокувалися. Кошти ошуканих вкладників аферисти виводили в різні країни на рахунки підконтрольних підприємств. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, проводилася через покупку елітних автомобілів за вартістю 450 тис. євро за кожен.
Читайте також: На Херсонщині викрито шахрайський call-центр
Потерпілі - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших європейських держав, їм завдано збитків на суму майже 10 млн євро.
Нагадаємо, в березні 2021 року було оголошено про підозру двом фігурантам. Також стосовно них було обрано запобіжний захід. А в червні про підозру повідомили третьому учаснику злочинної схеми.
Затриманому чоловікові інкримінують: участь у злочинній організації та участь у злочинах, скоєних такою організацією (ст. 255); легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 209); шахрайство (ст. 190). Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
У справі про фінансову піраміду накладено арешти на майно на суму понад 50 млн євро.
Злочинців змогли виявити за допомогою Європолу, Євроюсту і Генеральної прокуратури міста Бамберг ФРН.
Слідство триває, коло причетних встановлюється.
Фото: прес-центр МВС
Читайте також: Російська крипто-піраміда FNK вивела понад $300 мільйонів клієнтських грошей
Ірина КостюченкоНовини
Перелік підприємств, де бронюватимуть працівників, розробив Кабмін
12:45 19 бер 2024.
Стародавній буддійський храм знайдено на півночі Китаю (Фото)
12:30 19 бер 2024.
Терміни опалювального сезону скоротять в Україні
12:15 19 бер 2024.
Про переговори з Україною згадав Ердоган, коли вітав Путіна з «перемогою на виборах»
11:55 19 бер 2024.
Ворожі дрони знайшли у Вінницькій області
11:30 19 бер 2024.
Додатковий поїзд призначила «Укрзалізниця»
11:15 19 бер 2024.
Названо кількість ракет, які планує виготовити РФ
10:55 19 бер 2024.
Окупанти вдарили по Донецькій області
10:45 19 бер 2024.
Особливість мови, яка говорить про зниження когнітивних функцій та ризик хвороби Альцгеймера, назвали лікарі
10:30 19 бер 2024.
Рік закінчення війни в Україні назвали у Туреччині
10:15 19 бер 2024.
Чи відправлять війська НАТО до України, відповіли у США
09:55 19 бер 2024.