Сформована спеціальна парламентська комісія.
Парламент Молдови поновив розслідування кримінальної схеми, що дозволила відмити через банківську і судову системи країни понад $20 млрд з РФ, повідомляють молдовські ЗМІ.
На засіданні парламенту, 27 листопада, з ініціативи проєвропейської «Платформи «Гідність і правда» заснована спеціальна комісія, до якої увійшли представники всіх фракцій.
«По сьогоднішній день немає ясності у цій справі ... Це колосальна сума для такої країни, як Республіка Молдова, ВВП якої 2013 року був нижче 8,5 млрд доларів. Жодне відомство, яке відповідає за фінансовий контроль, не відреагувало», - наголосила представник платформи Інга Грігоріу.
За її словами, йдеться про Центр по боротьбі з корупцією, Національний банк, Міністерство юстиції, Національну комісію з фінансового ринку.
За даними слідства, кримінальна схема діяла з 2010 по 2014 роки у такий спосіб: бажаючі вивести гроші з Росії організовували на свою адресу фіктивний судовий позов про стягнення неіснуючих боргів, серед поручителів був громадянин Молдови, тому справа доправлялася у суди цієї країни.
У Молдові, у вересні 2017 року, 15 судям і трьом судовим виконавцям висунули звинувачення, проте у жовтні 2020 року молдовські ЗМІ повідомили, що їх виправдали.
Парламентська комісія визначила термін розслідування у 120 днів.
Молдовська схема з відмивання грошей вважається найбільшою у Східній Європі.
Ілюстративне фото: minfin.com.ua
Ігор ПетрукНовини
У Києві вводять графіки відключення електроенергії
13:30 10 тра 2024.
В Україні вдвічі збільшили час дії обмежень електроенергії
13:15 10 тра 2024.
Окупанти намагалися прорвати кордон у Харківській області
12:55 10 тра 2024.
Камінь із стародавнім написом огама, якому понад 1600 років, знайдено у квітковій клумбі (Фото)
12:45 10 тра 2024.
Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних
12:30 10 тра 2024.
«Шаман» про висадку на лівому березі: Ми хотіли здійснити місію, яка призвела би до зміни обстановки на фронті
12:20 10 тра 2024.
Росія готується до атаки на Харківщину
12:15 10 тра 2024.
Кількість ув'язнених, яких можна відправити на війну, назвали в Мін'юсті
11:55 10 тра 2024.
Українців попередили про відключення світла
11:30 10 тра 2024.
Зеленський не втратить свою легітимність, - Мін'юст
11:15 10 тра 2024.