Сміттєва мафія відмивала гроші на фіктивній утилізації небезпечних відходів

Про це повідомив прес-центр СБУ.

«Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора задокументували надання державним та комерційним структурам фіктивних послуг з утилізації небезпечних відходів з виведенням коштів у «тінь»», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори угоди уклали договори, у тому числі зі структурними підрозділами держпідприємств і комунальними структурами у Києві та Одесі, які виробляють небезпечні відходи.

Зловмисники підробили фінансово-господарську документацію, оскільки не мали необхідних потужностей для утилізації. Велика кількість небезпечних матеріалів без відповідної переробки вивозилася на звичайні смітники побутових відходів.

Задокументовано, що низка підприємств, які брали участь у фіктивному підприємництві, також планували вивозити небезпечні відходи приватних лікувальних установ, у тому числі медичних матеріалів Соvid-19.

За версією слідства, організатори угоди спільно з посадовими особами державних і комунальних підприємств для переведення у готівку мільйонів користувалися послугами «конвертаційного центру». Щорічний обсяг проведених операцій з утилізації склав понад 200 млн гривень.

Виведені у тінь гроші спільники розподіляли між собою. У Києві та Одесі правоохоронці провели обшуки в офісних та виробничих приміщеннях, приміщеннях фігурантів і представників «конвертаційного» центру.

У ході слідчих дій вилучено документи фіктивної фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, кліше директорів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та готівку.

Також підтверджено зв'язок ділків із замовниками «конвертаційних» послуг та їхніми фіктивними товариствами, задіяними у протиправних фінансових угодах.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Тривають оперативно-слідчі заходи, спрямовані на розкриття протиправної схеми, встановлення причетних осіб і місць незаконного скидання небезпечних відходів для їх локалізації, а також визначення збитків завданих державі та навколишньому середовищу.

Ілюстративне фото: ssu.gov.ua