У Києві зруйнували чергову фінансову "піраміду"

Правоохоронні органи Києва припинили діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову аферу для власного збагачення, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«43-річний чоловік з групою спільників організував шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом повідомлення їм неправдивої інформації про гарантовану можливість отримання надприбутків на міжнародному фінансовому ринку через створену організацію - фінансову піраміду« Forex Trend», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: СБУ дозволили перевірити банківський рахунок «Батьківщини»

Як зазначили у відомстві, для реалізації схеми зловмисники створили інтернет-сайт, на якому потенційним вкладникам пропонувалося інвестувати кошти. Після реєстрації й авторизації на сайті «інвесторам» надавався особистий електронний кабінет, через який пропонувалося здійснити грошовий внесок.

Слід зазначити, що шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску, мотивуючи це тим, що чим більше сума внесених коштів, тим більша ймовірність успішного проведення торгів.

Надалі зловмисники за рахунок грошей вкладників проводили фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку. При цьому створений ними інтернет-сайт не дозволяв інвесторам на свій розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами.

Крім того, для досягнення своєї мети зловмисники підшукували осіб для створення суб'єктів господарської діяльності, через банківські рахунки яких виводили кошти «інвесторів».

За попередніми даними, діяльність «піраміди» вимила з кишень її учасників понад 70 млн грн.

В даний час потерпілими визнано 16 осіб.

Особистості трьох організаторів злочинної схеми встановлені, їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах.

У прокуратурі зазначили, що у зв'язку з тим, що вказаны особи ховаються від правоохоронних органів, вони оголошені в розшук, і отримано дозвіл на їх затримання. На майно порушників накладено арешт.

Читайте також: Чергові народні обранці потрапили під «каток» прокуратури