У Києві затримали ТОП-чиновника «Енергоатому»

Йому готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб). 

Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. 

Слідство з'ясувало, що з 1 серпня 2022 року посадовець уклав із ПАТ "Просто-Страхування" договір на 105,642 млн грн. 

Уже через 12 днів, 12 серпня, він підписав додаткову угоду і збільшив суму контракту до 130,925 млн грн, не маючи на це, за словами генпрокурора, економічно обґрунтованого пояснення. 

"Внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили – вартість послуг була накручена штучно на 18,6 млн грн, і саме ці гроші фактично зникли зі стратегічного підприємства", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Під час вивчення структури власності ПАТ "Просто-Страхування" вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору. 

Основний власник "Просто-Страхування" – кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника - ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України. 

Далі  ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов'язані з LAVIDIA LIMITED. Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство "Р-Інтер". 

Все це в підсумку веде до однієї фінансової групи – російського холдингу "РЕСО". Його кінцевими бенефіціарами є громадяни РФ.

ПАТ "Життя та Пенсія", яке також фігурує в схемі, має серед акціонерів громадянина РФ – президента російської "Холдингової компанії "РЕСО".

Фото: Офіс генпрокурора.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте також: Заступник Галущенка вимагав хабар у $500 тисяч

Читайте також: Колишньому раднику Галущенка обрали запобіжний захід