ТОП-менеджер банку вкрала нерухомості на 200 мільйонів

Вона брала участь у незаконному виведенні з власності банку нерухомого майна на суму понад 200 млн гривень, повідомляє ДБР.

Для реалізації оборудки посадовиця залучила афілійовану до власника банку юридичну особу, на яку переоформили нерухомість. Представником цієї компанії виступала інша службова особа банку, яка діяла під керівництвом екскерівниці юридичного управління. 

Колишній менеджерці банку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна в особливо великих розмірах. 

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 25 млн грн. 

Досудове розслідування триває. 

Раніше, у вересні 2025 року працівники ДБР спільно з Офісом генерального прокурора повідомили про підозру колишній виконувачці обов’язків голови правління банку та її підлеглій у розтраті майна банку. 

У грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку. Йдеться про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць оборудки та особу, що "придбала" нерухомість. Їм інкримінують розтрату або пособництво у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробку документів, їх використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України). 

Досудове розслідування триває. 

У червні 2023 року, за клопотанням ДБР та Офісу генпрокурора, суд арештував і передав в управління АРМА понад 1,8 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента "SIA ROYAL PAY EUROPE", пов’язаної з російським бізнесом. 

Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого Стокорупційного суду остаточно задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, та застосувала санкцію у вигляді стягнення активів "SIA ROYAL PAY EUROPE" у дохід держави. Йдеться про кошти та цінні папери на загальну суму близько 2,5 млрд грн, які спрямовані до спеціального фонду Державного бюджету України.

Фото: ДБР.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте також: У двох українських банків вкрали 13 мільйонів

Читайте також: Бізнесмени «кинули» банк на 128 мільйонів