"Сірі схеми" та тисячі судових справ на мільярди гривень: як Банк "Альянс" обслуговує бізнес проросійського "олігарха" в Україні

Проросійський олігарх Дмитро Фірташ перебуває під санаціями РНБО і вже десяток років переховується у Відні, проте пов'язаний із ним банк «Альянс» продовжує працювати в Україні. І це означає, що олігархат не бажає миритися зі втратою впливу, а органи держуправління сьогодні не мають дієвих механізмів або не користуються ними, як результат – відсутність відповідальності за корупційні злочини та процеси із незаконного заволодіння мільйонами доларів продовжують існувати і в умовах країни, що воює. Діяльність банку «Альянс» вкотре стала об'єктом журналістської уваги – телеканал «Апостроф ТБ» провів власне розслідування.

"Альянс" банк створювався для обслуговування діяльності та інтересів фінансово-промислової імперії Дмитра Фірташа - DF Group.

Читайте також: Австрія відмовила США в екстрадиції українського олігарха

«Існують підстави вважати, що будував свою імперію Д.Фірташ за власний кошт і на користь рф. У 2014 році Reuters опублікувало розслідування про те, як російський Газпромбанк відкрив кредитну лінію Фірташу на 11 млрд дол. , "Надра банк", концерн "Стірол"», – зазначає ЗМІ.

Незважаючи на те, що в 2015 р. банк «Альянс» був проданий Олександру Сосісу, він залишався конвертаційним центром для підприємств Фірташа.

Свідченням збереження міцних зв'язків банку "Альянс" зі своїм проросійським патроном-олігархом, на думку журналістів, є програми для аграрного бізнесу, які банк активно просував останні роки банк. Саме монопольне становище групи Фірташа у сфері азотних добрив було використано як приманку для аграрних підприємств у «партнерських» програмах, широко розрекламованих банком «Альянс» у 2021 році. Банк пропонував аграріям кредити на купівлю добрив, але у виключно визначених банком компаніях-постачальниках.

Ця схема виявилася шахрайською, адже названа в розслідуванні компанія-постачальник - «Евотерра Трейд», договір про постачання добрив не виконала. При цьому компанія не мала жодних активів – стягнути з неї гроші за непоставлені добрива було неможливо. У результаті аграрії – одержувачі банківського кредиту опинялися і без добрив, і з величезними боргами перед Банком «Альянс», та ще й із закладеною технікою.

«З метою переконати аграрну компанію в надійності запропонованого банком контрагента, керівництво банку видало цій же компанії «Евотерра Трейд», яка була створена майже за місяць до укладення договору та пов'язана із засновниками Банку "Альянс", кредит у розмірі 10 млн доларів. Цей кредит так і залишився не повернутим, але ні Банк, ні Нацбанк, ні правоохоронні органи не вживають жодних заходів із цього приводу. Тому шахрайська угода дозволяла не лише заволодіти коштами сільськогосподарських підприємств України, а й виводити гроші з банку через незабезпечені кредити для пов'язаної з банком компанії», – кажуть журналісти.

В українських судах розглядають тисячі справ, де фігурує банк «Альянс». Серед них справи, за якими мільярдні збитки від діяльності банку «Альянс» роками не може відшкодувати ключове підприємство державного енергетичного сектору – НЕК «Укренерго». Банк «Альянс» також має непогашені борги за банківськими гарантіями на 2 млрд дол перед НАК «Нафтогаз».

ЗМІ зазначає, що затягування судових справ дає банку можливість і надалі використовувати гроші держави та вкладників у сумнівних схемах. І лише від ефективності роботи Нацбанку та правоохоронних органів залежить розмір збитків, завданих бізнесу та державі.

Як зазначив після засідання РНБО 23 червня 2023 року президент Володимир Зеленський «Україна прискорює роботу над виконанням європейських рекомендацій… разом із ЄС працює над судовою реформою та посилює відповідальність за корупцію у системі правосуддя».

Фото: Апостроф

Читайте також: Зрозуміло, що темно: навіщо «слуги» заграють із олігархом Фірташем