Схему заволодіння 1,5 млн доларів під виглядом реконструкції бази відпочинку викрили в Коблево

Слідчі Нацполіціі викрили шахрайську схему заволодіння 1,5 млн доларів. Кошти зловмисники отримали від представника іншої держави для інвестування в майбутній бізнес-проект - реконструкцію бази відпочинку на території міста Коблево Миколаївської області, проте отримані гроші зловмисники витратили не за призначенням. Про це повідомляє прес-центр МВС.

До складу групи увійшли представники юрособи, адвокати і посадовці БТІ. Слідчі встановили, що з 2010 по 2014 рік зловмисники взяли кошти в іпотечну позику від представника іноземного інвестора на реконструкцію бази відпочинку із зобов'язанням повернути їх в 2012 році. Але позичальники кошти витратили не за призначенням, а базу оформили на іншу особу, щоб уникнути стягнення на користь потерпілого.

Читайте також: Виведені на чисту воду хакери, які завдали іноземним компаніям збитків на півмільярда доларів

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України з оперативного супроводу співробітників Головного управління Національної поліції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора проводять слідчі дії за місцем проживання фігурантів та ведення протиправної діяльності. Заходи проводяться в рамках досудового розслідування, відкритого за фактом кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна строком до 12 років. Зараз встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності групи.

Фото: МВС

Читайте також: Групу квартирних злодіїв-іноземців затримали в Києві