СБУ і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".
Після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.
"Завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область", - розповіли в СБУ.
До початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Читайте також: На Закарпатті затримали кума-рекетира Медведчука
"Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії", - пояснили у відомстві.
Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі. Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.
Сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.
Читайте також: У Харкові виявили чергову схему ухилення від мобілізації
Євген МедведєвНовини
Вдова письменника Пола Остера шокована ЗМІ
00:45 04 тра 2024.
На конкурсі найкращої британської детективної книги стався скандал
23:20 03 тра 2024.
Україна посилить свою ППО
22:30 03 тра 2024.
Названо терміни прибуття західної військової техніки в Україну
21:45 03 тра 2024.
Володимир Зеленський розповів про головні теми Глобального саміту миру
21:30 03 тра 2024.
Антициклон Sven принесе на великодній вікенд сонце та ясне небо (Карта)
21:15 03 тра 2024.
Кевіна Спейсі, котрий захистився в суді, тепер звинуватять у документальному фільмі
20:47 03 тра 2024.