Проти одеського бізнесмена триває досудове розслідування про причетність до фінансування невизнаних республік.
У 2017 році генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування встановило, що з 2012 року по теперішній час дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон, повідомляє видання Антикор.
"Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ" Тедіс "призначено осіб, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР-ЛНР", - заявив Луценко.
За даними ГПУ, незважаючи на заборону РНБО і НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд гривень. На даний момент розслідування триває.
Нагадаємо, власником ТОВ "Тедіс" є одеський бізнесмен Борис Кауфман, якого в ЗМІ називають новим господарем Одеси. 26 листопада Радіо Свобода випустило розслідування, в якому говориться, що Кауфман активно зустрічається з високопоставленими українськими чиновниками. Так в розслідуванні йдеться, що 17 листопада Кауфман відвідав Офіс Президента, а відразу після зустрічі до нього в офіс приїхав віце-прем'єр України Олег Уруський.
Фото: Борис Кауфман, Антикор
Новини
Окупанти продовжують обстрілювати Харків
12:15 01 тра 2024.
Росія завдала удару баллістикою по Одесі
11:55 01 тра 2024.
Під Києвом сталася масштабна пожежа
11:30 01 тра 2024.
У Грузії побили лідерів опозиції
11:15 01 тра 2024.
Підземні школи збудують у Запорізькій області
10:55 01 тра 2024.
У Києві посилять заходи безпеки
10:45 01 тра 2024.
Чотири ключі до довгого життя розкрили вчені
10:30 01 тра 2024.
Окупанти завдали сильного удару по Нікополю
10:15 01 тра 2024.
СБУ оглядає будинки та машини у центрі Києва
09:55 01 тра 2024.
Дрони атакували черговий російський НПЗ
09:30 01 тра 2024.
Окупанти завдали удару по Одесі
09:15 01 тра 2024.