
Ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять досудове розслідування кримінальної справи стосовно держслужбовця, який у період дії воєнного стану порушив правила перевезення грошей через кордон. Про це повідомляється на сайті відомства.
Йдеться про суму понад 2 млн доларів (80 млн у гривневому еквіваленті).
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів», – йдеться у повідомленні.
Вказано, що фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Тим часом у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та доходи членів його сім'ї і, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Читайте також: Дружина нардепа вивезла за кордон понад 500 тис. доларів – прокуратура порушила справу
Подібні дії мають ознаки вчинення кримінальної дії, передбаченої статтями про ухилення від сплати податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зборів (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Фото: Pexels
Олеся ЦвіркаНовини
У Києві погіршилася якість повітря
12:55 01 вер 2025.
Українські «Примари» атакували авіабазу російських окупантів у Криму
12:30 01 вер 2025.
Затриманому львів'янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія
12:15 01 вер 2025.
Польща вимагає від Німеччини репарацій
11:55 01 вер 2025.
ССО атакували російський аеродром у Криму
11:30 01 вер 2025.
ЄС розробляє чіткі плани щодо відправки військ в Україну
11:15 01 вер 2025.
Напад Росії на Україну був спровокований Заходом, - Путін
10:55 01 вер 2025.
США вимагають від ЄС відмовитися від російських нафти та газу
10:30 01 вер 2025.
Вбивство Парубія: поліція показала фото затримання підозрюваного
10:15 01 вер 2025.
Чоловік розстріляв людей на Київщині
09:55 01 вер 2025.
Повітряні сили збили практично всі ворожі дрони-камікадзе
09:30 01 вер 2025.