
Ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять досудове розслідування кримінальної справи стосовно держслужбовця, який у період дії воєнного стану порушив правила перевезення грошей через кордон. Про це повідомляється на сайті відомства.
Йдеться про суму понад 2 млн доларів (80 млн у гривневому еквіваленті).
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів», – йдеться у повідомленні.
Вказано, що фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Тим часом у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та доходи членів його сім'ї і, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Читайте також: Дружина нардепа вивезла за кордон понад 500 тис. доларів – прокуратура порушила справу
Подібні дії мають ознаки вчинення кримінальної дії, передбаченої статтями про ухилення від сплати податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зборів (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Фото: Pexels
Олеся ЦвіркаНовини
ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму
22:15 16 чер 2025.
Туристи зламали в італійському музеї "стілець Ван Гога"
21:45 16 чер 2025.
В Україні оголошено повітряну тривогу
21:35 16 чер 2025.
Ізраїль вдарив по телестудії державного каналу Ірану IRINN у Тегерані
20:45 16 чер 2025.
У Європі різко негативно поставилися до ідеї "посередництва Путіна"
20:30 16 чер 2025.
На війні загинув український художник-монументаліст Михайло Климченко
20:15 16 чер 2025.
В Угорщині чоловік хотів мечем відрубати голову Орбану
19:55 16 чер 2025.
Масштабну корупційну схему виявили на закупівлях техніки для ЗСУ
19:30 16 чер 2025.
Чому Україна не може бути нейтральною державою, відповів Зеленський
19:15 16 чер 2025.
Нацполіція провела понад 900 обшуків у всіх регіонах України
18:55 16 чер 2025.
Зеленський хоче повернути додому олігархів-утікачів
18:30 16 чер 2025.