
Ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять досудове розслідування кримінальної справи стосовно держслужбовця, який у період дії воєнного стану порушив правила перевезення грошей через кордон. Про це повідомляється на сайті відомства.
Йдеться про суму понад 2 млн доларів (80 млн у гривневому еквіваленті).
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів», – йдеться у повідомленні.
Вказано, що фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Тим часом у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та доходи членів його сім'ї і, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Читайте також: Дружина нардепа вивезла за кордон понад 500 тис. доларів – прокуратура порушила справу
Подібні дії мають ознаки вчинення кримінальної дії, передбаченої статтями про ухилення від сплати податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зборів (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Фото: Pexels
Олеся ЦвіркаНовини
Названо дату початку 30-градусної спеки в Україні
17:50 01 чер 2025.
Нові міграційні правила для українців набули чинності у Польщі
17:25 01 чер 2025.
Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку
16:55 01 чер 2025.
Розкрито подробиці спецоперації СБУ зі знищення понад 40 російських бомбардувальників
16:25 01 чер 2025.
Зеленський назвав главу делегації України на переговорах з РФ 2 червня
15:55 01 чер 2025.
Зв’язок між інтелектом та кольором очей виявили вчені
15:25 01 чер 2025.
СБУ атакувала дронами російські аеродроми – уражено 40 літаків
14:55 01 чер 2025.
З’явилися трагічні подробиці удару РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
14:25 01 чер 2025.
У ДСПУ розповіли про спроби росіян прорвати кордон на Сумщині
13:55 01 чер 2025.
Нові ліміти на перекази з карток набули чинності в Україні з 1 червня
13:25 01 чер 2025.