
Ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять досудове розслідування кримінальної справи стосовно держслужбовця, який у період дії воєнного стану порушив правила перевезення грошей через кордон. Про це повідомляється на сайті відомства.
Йдеться про суму понад 2 млн доларів (80 млн у гривневому еквіваленті).
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«З метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження під час переміщення та декларування коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів», – йдеться у повідомленні.
Вказано, що фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави та є суб'єктом декларування. Тим часом у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці кошти не підтверджені декларацією про його доходи та доходи членів його сім'ї і, можливо, були отримані незаконним шляхом.
Читайте також: Дружина нардепа вивезла за кордон понад 500 тис. доларів – прокуратура порушила справу
Подібні дії мають ознаки вчинення кримінальної дії, передбаченої статтями про ухилення від сплати податків та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зборів (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Фото: Pexels
Олеся ЦвіркаНовини
Помер Армані
17:15 04 вер 2025.
У Берліні автомобіль в'їхав у натовп дітей
16:30 04 вер 2025.
Невідомі безпілотники атакували Польщу
16:15 04 вер 2025.
Росія атакувала енергооб'єкти Сумщини
15:55 04 вер 2025.
Окупанти завдали ракетного удару по Чернігову
15:30 04 вер 2025.
Окупанти скинули авіабомби на лікарню у Костянтинівці
15:15 04 вер 2025.
250 апаратів EasyPulse від фонду «Надія» та Валерія Дубіля вже на фронті: техніка, яка рятує життя
15:02 04 вер 2025.
Футбольні клуби витратили на трансфери рекордну суму
14:55 04 вер 2025.
Аварія фунікулера у Португалії: кількість загиблих продовжує зростати
14:30 04 вер 2025.
Українців чекає неминуче зростання комунальних тарифів
14:15 04 вер 2025.