Binance найняла колишнього слідчого у кримінальних справах Міністерства фінансів США для боротьби з відмиванням грошей

Грег Монахан має майже 30 років стажу в державній службі, більшу частину з яких він працював слідчим у кримінальних справах Міністерства фінансів США, відповідаючи за податкові розслідування, розслідування відмивання грошей та інших пов'язаних з цим фінансових злочинів. Він керував складними міжнародними розслідуваннями, в результаті яких були ліквідовані одні з найбільших кіберзлочинців, суб'єктів на рівні національних держав і терористичних організацій.

«Binance слідує сильній культурі: на першому місці завжди користувачі - від надання лідируючих на ринку продуктів до підтримки гучних розслідувань, які допомагають зробити криптоіндустрію більш безпечним місцем. Мої зусилля будуть зосереджені на розширенні міжнародних програм Binance по боротьбі з відмиванням грошей і розслідувань, а також на зміцнення відносин організації з регулюючими і правоохоронними органами по всьому світу», - цитує слова Монахана офіційний блог Binance.

«Ми завжди підтримували Binance на найвищому рівні, щоб захистити інтереси наших користувачів, і з цією метою ми завжди розширюємо наші можливості, щоб зробити Binance і індустрію в цілому безпечним місцем для всіх учасників. Як колишній слідчий федеральних правоохоронних органів США, Грег Монахан привносить в Binance багатий досвід розслідувань і боротьби з відмиванням грошей. Ми дуже раді вітати його в нашій команді і з нетерпінням чекаємо його вкладу», - сказав Генеральний директор Binance Чанпен "CZ" Чжао.

Карен Леонг, яка обіймала посаду співробітника з глобальної звітності про боротьбу з відмиванням грошей з 2018 року, залишається в Binance директором з відповідності і продовжує просувати зусилля щодо дотримання вимог всередині організації.

З 2020 року Binance збільшила свою міжнародну команду по комплаєнс і консультативну раду на 500%. Серед помітних призначень - Джонатан Фарнелл в якості директора з комплаєнсу, колишні керівники ФАТФ Рік МакДонелл і Жозе Надо в якості радників з комплаєнсу і регулятивних питань, а також колишній сенатор США Макс Бокус в якості спеціаліста і радника з політики і зв'язків з урядом.

Раніше в серпні Binance випустила заяву про відповідальну торгівлю та боротьбу з недовірою.

Фото - Binance