Правоохоронці встановили факти перерахування «брудних» грошей підприємствам Росії.
Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру з багатомільйонними тіньовими обігами, повідомили у прес-центрі СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що кілька жителів обласного центру організували схему фіктивних фінансово-господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств регіону», - йдеться в повідомленні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Як зазначили у відомстві, також зловмисники незаконно виводили кошти за кордон, допомагали представникам комерційних структур ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит.
Встановлено, що щомісячний «тіньовий» обіг грошей, що проходили через «конверт» склав понад двадцять мільйонів гривень.
Крім того, співробітники СБУ задокументували факти переказу коштів на рахунки підприємств країни-агресора з використанням офшорних компаній однєї з острівних-держав.
Під час обшуків в офісі конвертаційного центру було вилучено печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою «клієнт-банк», а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують незаконну діяльність.
Також виявлено валюту на загальну суму майже два мільйони у гривневому еквіваленті.
Розслідування триває.
Нагадаємо, «УЗ» викрили у співпраці з російськими підприємствами і відмиванні грошей.
Читайте також: Насиров просив забути про його рахунки в Англії
Читайте також: Поліція викрила мережу борделів, створених росіянкою з кримінальним минулим
Новини
Справу Парубія перекваліфікували
18:30 02 вер 2025.
Україна потребує грошей на 2026-2027 роки
18:15 02 вер 2025.
Підрозділи Сил оборони на сході України отримали EasyPulse, РЕБ і Starlink від фонду «Надія» та Валерія Дубіля
17:49 02 вер 2025.
СБУ ліквідувала агентурну групу ФСБ
17:30 02 вер 2025.
Понад 50 російських дронів атакували Україну вдень 2 вересня
17:15 02 вер 2025.
«Особиста помста українській владі»: син підозрюваного у вбивстві Парубія загинув під Бахмутом
16:55 02 вер 2025.
На електроенергії для ЗСУ розікрали 25 мільйонів
16:30 02 вер 2025.
Окупанти обстріляли кілька шкіл на Чернігівщині
16:15 02 вер 2025.
Путін вимагає від Європи влаштувати енергетичну блокаду України
15:55 02 вер 2025.
Зеленський та Путін не готові до особистої зустрічі, - Ердоган
15:30 02 вер 2025.