СБУ розкрила мільярдну схему відмивання грошей на ринку цінних паперів

Про це повідомила прес-центр СБУ.

«Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України в тісній співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, під час досудового розслідування кримінального провадження викрили протиправну діяльність осіб на ринку цінних паперів», - йдеться у повідомленні.

Слідство виявило групу компаній юридичних осіб - професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обороту підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років склав понад 2,8 мільярда гривень.

За результатами зібраних під час досудового розслідування матеріалів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 29 вересня 2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами двом інвестиційним фондам.

Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектора економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності зазначеної групи з метою відшкодування збитків, заподіяних державним інтересам.

Ілюстративне фото: delo.ua