Новий скандал у Труби: як шахрай з ДБР поклав собі в кишеню інвестиції з США

Причини того, чому в Україні вкрай неохоче приходять іноземні інвестори, давно відомі: тут бізнесменів можуть легко і невимушено обдерти як липку місцеві «аборигени». Причому, їх часто прикривають силові органи, які самі або за допомогою своїх представників беруть участь в цих шахрайських схемах. Днями Lenta.UA стало відомо про показову історію того, чим закінчується для іноземців спроба зайнятися в Україні бізнесом. Колишній житель України, а нині громадянин Сполучених Штатів Володимир Баум залишився без 200 тисяч доларів, вирішивши вкласти їх в якості інвестицій в свою колишню батьківщину. Однак гроші були вкрадені місцевими ділками.

Кримінальну справу, яку було порушено в серпні цього року в Одеській області, схоже, ніхто навіть не збирався розслідувати. Чому так? Схоже, скринька в цій історії відкривається досить просто - головний фігурант справи Максим Марчук є членом Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Другим учасником афери є батько представника Ради при ДБР - Едуард Марчук, відомий тим, що є главою Громадської організація «Союз поляків Одеської області». Саме він представив свого сина - Максима - як успішного підприємця, фінансиста і фахівця в інвестиційній сфері, що займається проектами в сфері енергетики в партнерстві з провідними компаніями з групи компаній SCM, головним власником якої є найбагатша олігарх в Україні Рінат Ахметов. Після такого «промоушену» Володимир Баум погодився вкласти кошти в український бізнес-проект. Як виявилося - даремно...

Читайте також: Труба кличе: чи буде дано хід справі проти Порошенка

Після того, як стало зрозуміло, що Марчуки гроші повертати не збираються, а «бізнес-партнер» Ахметова насправді ніхто інший, як звичайний аферист, даною справою зайнялася Нацполіція міста Овідіополь (Одеська область), родом з якого обидва Марчука. Здавалося б, у всій цій історії нескладно розібратися: кошти, вкладені в проект, зникли. Такі дії мають явні ознаки ч.4. ст. 190 КК України - шахрайства, вчиненого організованою групою осіб в особливо великому розмірі. Однак, схоже, особливого бажання чіпати Марчуків у правоохоронних органів не було.

Утім, і фігуранти справи намагалися хоч якось знищити сліди злочину. Як говориться в матеріалах справи, «з метою уникнути відповідальності за скоєний злочин, зазначені особи почали здійснювати заходи, спрямовані на знищення доказів вчинення злочину, а саме:

· Ініціювали закриття рахунку інвестиційної компанії, на який було сплачено позикові кошти постраждалим;

· Марчук М.Е. постійно надає потерпілому недостовірну інформацію щодо планів повернення позики найближчим часом, але не виконує ніяких реальних дій в цьому напрямку;

· Марчук Е.В. заявляє, що він не має відношення до злочинних шахрайським діям і не має інформації про те, де знаходиться його син Марчук М.Е.;

· Марчук М.Е. після порушення кримінального виробництва за фактом вчинення злочинних дій не з'являється в правоохоронні органи на допити слідчого».

Як відзначають адвокати потерпілого, в матеріалах справи є достатньо доказів, які підтверджують факт вчинення злочинних дій. Зокрема, встановлено особі учасників подій, дати, місця зустрічей, зміст домовленостей, є докази здійснення банківських переказів коштів потерпілого на рахунок Максима Марчука, є докази того, що його Марчук-старший активно намагався приховати злочин і надати йому ознаки цивільно-правової угоди позики .

При цьому, цікаво, що Максим Марчук активно займається пошуком «даху» в силових відомствах. У 2018 році він вперше став членом Ради громадського контролю при ДБР, після чого вже в жовтні цього року був обраний в його новий склад.

Максим Марчук

Навіщо Марчуку так важливо бути в структурі, яку очолює Роман Труба? Хоча б тому, що це дає йому змогу прикриватися «корочкою», здійснюючи різні афери. За інформацією Lenta.UA, це не єдиний кримінал, до якого причетний член Ради громадського контролю при ДБР Марчук: зокрема, мова йде про ухилення від сплати податків, відмиванні доходів одержаних злочинним шляхом, фінансових махінаціях тощо.

Чи варто говорити, що дане розслідування, яке так активно «маринують» правоохоронні органи в Одеській області, має особливе значення, оскільки б'є по реноме ДБР, яке останнім часом і так регулярно опиняється в центрі різних скандалів. Гірше і те, що удар завдано і по всій країні в цілому: виходить наступна ситуація - громадянин США, який мав намір здійснити інвестиції в Україну, став жертвою. Навіщо тоді, за цією логікою, Штатам вкладати кошти в Україну? В цілому, така історія навряд чи додасть позитиву Києву в спілкуванні з Вашингтоном, де і так останнім часом намагаються приписати нашій країні негатив, пов'язаний з різними корупційно-політичними історіями...

Іван Сергієнко

Читайте також: З обіцяними «посадками» буде важко – юрист-кримінолог Ганна Маляр