фінмоніторинг

Всі новини

Зеленський підписав закон, який скасовує довічний фінмоніторинг для чиновників

Тепер для депутатів скорочено термін перебування у статусі "національного громадського діяча" після звільнення з посади, хоча за міжнародними стандартами вони мають перебувати у цьому статусі довічно.

10:15 22 лис 2022.

"Альянс" непідсудних? Хто впроваджує в Україні схеми з російських «лихих» 90-х

Те, що в умовах 2019 року виглядало як порушення в площині антимонопольного законодавства, під час війни виглядає як огидне мародерство – грабіж навіть не агробізнесу, а країни, що воює.

10:00 27 жов 2022.

Рада встановила ліміт при переказі грошей без фінмоніторингу

Сума не повинна перевищувати встановленої законом "стелі2.

13:50 09 вер 2021.

Як переказати понад 5 тисяч грн без блокування платежу - роз'яснення НБУ

Обмеження в 5000 гривень діє на перекази коштів без верифікації.

05:15 23 лип 2021.

Нові ліміти на перекази для ФОП встановив ПриватБанк

Платежі на суму понад 30 тисяч гривень на місяць блокуються.

21:19 23 бер 2021.

Українцям дозволили перераховувати до 30 тис. грн без документів

Нацбанк дозволив відступити від жорстких правил фінмоніторингу.

20:44 14 чер 2020.

Відтепер всі операції по банківській карті на суму понад 5 тис. гривень повинні верифікуватись

Набрали чинності нові правила фінансового моніторингу, що серйозно звужують рівень економічних свобод.

14:18 28 кві 2020.

Нацбанк висунув вимогу до власників електронних гаманців

Нововведення передбачає закон про фінансовий моніторинг, що набрав чинності.

14:16 28 кві 2020.

Популізм чи необхідність: чому питання паспортів українців за кордоном викликало скандал

Топ-новини

Третій – зайвий: чи припинить Китай допомагати Путіну у російсько-українській війні

Топ-новини

Без зв'язку: що показала атака на "Київстар"

Топ-новини

Антициклон впевнено розташувався в Україні, яка погода чекає на українців

Топ-новини

Скарб срібних середньовічних монет знайдено у стародавній могилі у Швеції (Фото)

Топ-новини

Під Києвом сталася масштабна пожежа

Топ-новини

Окупанти завдали сильного удару по Нікополю

Топ-новини

Зрадниця збирала матеріали для російських пропагандистів

Топ-новини

Окупанти завдали удару по Одесі

Топ-новини

Підземні школи збудують у Запорізькій області

Топ-новини

Змії атакують мешканців Львівщини

Топ-новини

Окупанти вдарили «Ураганами» по Донецькій області

Топ-новини

Окупанти активізували будівництво укріплень по всьому Криму

Топ-новини

Навіки у строю: Ігор Табурець передав ордени рідним загиблих оборонців

Топ-новини

У Чернігові завершили рятувальну операцію

Топ-новини

Смертельна пожежа сталася на Київщині

Топ-новини

Жашківська громада теж матиме свій прапор, гімн, герб

Топ-новини

Стало відомо, скільки хасидів прибуло до Умані на святкування Рош-га-Шана

Топ-новини

Жителі Лисянки від великої вдячності подарували автодорожникам траурний вінок

Топ-новини

У Великій Британії відкрито перший пам'ятник Єлизаветі II

Топ-новини

У підмосковному торговому центрі сталася масова стрілянина

Топ-новини

Вчені попередили про настання пустель по всьому світу

Топ-новини

The AMERICARES Foundation rated the work of the ZDOROVI agency as “excellent”

Топ-новини

Сергій Коваленко: Виробництво крафтових натуральних вин вважаю мистецтвом

Топ-новини

Сьогоднішня ситуація в Америці очима очевидця (Відео)

Топ-новини

Вихід з тіні напруги між Ізраїлем та Іраном: чи дійсно це війна?

Топ-новини

Київ: чим закінчиться битва за мажоритарку

Топ-новини

Українські каратисти отримали свій гімн

Топ-новини

Вчені навчилися змінювати групу крові людини

Топ-новини

Вчені розповіли, що знаходиться всередині Місяця

Топ-новини

Названі головні джерела забруднення атмосфери свинцем та миш'яком

Топ-новини