Стало відомо, за що можуть блокувати банківські карти українців

В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки рахунку, повідомляє «Обозреватель».

Підозрілим можуть порахувати:

- клієнта, який не хоче приносити додаткові документи;
- тих, у кого занадто багато платіжних карт (без вказівки числа);
- тих, з ким не вдалося зв'язатися за вказаними номером телефону і адресою;
- клієнта, який нервує без "видимих причин", "надмірно" цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
- клієнта, який вимагає обслуговування у одного конкретного співробітника.

Читайте також: Журнал Forbes назвав 100 найбагатших людей України

Клієнта потрібно перевіряти, якщо:

- обсяг готівкових операцій по рахунках не відповідає типовому обсягом для такого клієнта;
- постійно проходять операції з готівкою на великі, округлі суми;
- клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте також: Світові ринки сировини охопила глобальна інфляція

Всього в переліку кілька десятків критеріїв. Внутрішні умови є і у самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципи постанови і закону.

Нагадаємо, що НБУ прогнозує в 2021 році безробіття знизиться і в середньому за рік складе 9,1%, а в 2022 році знизиться до 8,5%.

Читайте також: Пандемія не вплинула на рівень багатства в світі, - аналітики Credit Suisse

Фото: pixabay.

Автор: Євген Медведєв