Справа «Мідас»: Галущенко отримав підозру

Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.

Галущенку зокрема повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

У лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації у справі "Мідас", було зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн. "інвестицій".

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була і родина Галущенка.

"З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках", - повідомляє НАБУ.

за період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет" (ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк - ред), злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. 

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд. 

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад $7,4 млн. 

Ще понад 1,3 млн. швейцарських франків та 2,4 млн. євро видали готівкою та перерахували родині ексміністра напряму в Швейцарії. 

Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. 

Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.

Фото: НАБУ.
 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте також: Уночі затримано фігуранта «плівок Міндіча» при спробі залишити Україну

Читайте також: Рада звільнила Гринчук та Галущенко