
Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд. грн.
Попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини. Заводи їх переробляти, а прибутки надходити за кордон, зокрема і до Російської Федерації.
"Одразу після початку широкомасштабної агресії РФ, один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанію довіреній особі з іноземним паспортом. Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару", - повідомляє Нацполіція.
Згодом активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалия на підставних осіб. І зрештою, активи опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став обличчям підсанкційного бізнесу.
У 2023 році сторонами був підписаний меморандум про передачу частки корпоративних прав. Формально – партнерство, фактично – продовження контролю за українськими надрами.
Упродовж восьми місяців оперативники ДСР та слідчі Нацполіції збирали доказову базу, а у межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.
Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Тож 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.
Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи. Дії учасників злочинної групи кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: Нацполіція.
Читайте також: Угорщина та Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти РФ
Читайте також: Зеленський ввів нові санкції проти фізичних та юридичних осіб
Євген МедведєвНовини
Україні не вистачає грошей на виробництво ракет, - Зеленський
15:30 05 вер 2025.
Зеленський готовий зустрітися з Орбаном
15:15 05 вер 2025.
На Київщині виявили російську ракету
14:55 05 вер 2025.
Зеленський хоче, щоб Орбан почув сигнал від Трампа
14:30 05 вер 2025.
Крипто-2025 у цифрах: 10 ключових показників від Binance Research
14:15 05 вер 2025.
Прикордонники «врятували» 80 чоловіків
13:55 05 вер 2025.
У держбюджеті немає грошей на зарплати вчителям
13:30 05 вер 2025.
Підліток готував масову різанину в одній зі шкіл Закарпаття
13:15 05 вер 2025.
Окупанти вбили депутата Херсонської облради
12:55 05 вер 2025.
На Чернігівщині зросла кількість поранених
12:30 05 вер 2025.
Путін запевняє, що поважатиме гарантії безпеки для України
12:15 05 вер 2025.