
Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд. грн.
Попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини. Заводи їх переробляти, а прибутки надходити за кордон, зокрема і до Російської Федерації.
"Одразу після початку широкомасштабної агресії РФ, один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанію довіреній особі з іноземним паспортом. Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару", - повідомляє Нацполіція.
Згодом активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалия на підставних осіб. І зрештою, активи опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став обличчям підсанкційного бізнесу.
У 2023 році сторонами був підписаний меморандум про передачу частки корпоративних прав. Формально – партнерство, фактично – продовження контролю за українськими надрами.
Упродовж восьми місяців оперативники ДСР та слідчі Нацполіції збирали доказову базу, а у межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.
Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Тож 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.
Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи. Дії учасників злочинної групи кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: Нацполіція.
Читайте також: Угорщина та Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти РФ
Читайте також: Зеленський ввів нові санкції проти фізичних та юридичних осіб
Євген МедведєвНовини
Вічно юній Зендеї виповнилося 29 років
08:10 01 вер 2025.
Сьогодні – день народження науково-фантастичного кіно (відео)
07:30 01 вер 2025.
Сили безпілотних систем знищили понад 20 тисяч ворожих цілей
07:25 01 вер 2025.
Два тижні, які Трамп давав Росії, спливають, - Зеленський
05:25 01 вер 2025.
Над розслідуванням вбивства Парубія працюють цілодобово, - Зеленський
01:15 01 вер 2025.
Українські «Примари» знищили російський радіотелескоп
23:15 31 сер 2025.
Україна не пустить хасидів до Умані
22:15 31 сер 2025.
Німеччина боїться відправляти військових в Україну
21:15 31 сер 2025.
У Кремлі поскаржилися на небажання ЄС закінчувати війну в Україні
20:10 31 сер 2025.
Бійці 214-того Окремого Штурмового Батальйону звільнили Зелений гай
19:41 31 сер 2025.