Вкрадені кошти були виділені Національним банком в якості рефінансування.
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ в розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США і подальшого їх виведення в офшори, повідомили в прес-центрі СБУ.
Для проведення операції підприємці уклали удаванний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в стадії ліквідації.
Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютними контрактом шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансовій документації.
За висновком фахівців, зазначена угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.
В даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також, в рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргпреступністью СБУ спільно з підрозділами податкової поліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень.
Читайте також: СБУ виявила у глибокому тилу лазутчика «МГБ» бойовиків
Читайте також: СБУ виявила шпигунів у групі переданих з ОРЛО засуджених
Новини
У легендарного Бенксі можуть виникнути серйозні проблеми
23:10 08 вер 2025.
У Києві визначили найбільш упорядковані та неблагополучні райони
22:45 08 вер 2025.
Лісабонський фунікулер Gloria буде реконструйовано
22:30 08 вер 2025.
Німеччина придбає у США триста ракет Patriot
22:15 08 вер 2025.
У ДСНС розповіли про наслідки російського удару по Кабміну
21:30 08 вер 2025.
В Офісі президента підтвердили, що удар по Кабміну було завдано російським "Іскандером"
20:45 08 вер 2025.
Росія, як і раніше, концентрує свої удари на українській енергетиці
20:30 08 вер 2025.
Уряд Франції йде у відставку
20:15 08 вер 2025.
Білоруських шпигунів виявили у Європі
19:55 08 вер 2025.
Імперіалістичні плани Путіна не обмежуються Україною, - Мерц
19:30 08 вер 2025.