Вкрадені кошти були виділені Національним банком в якості рефінансування.
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ в розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США і подальшого їх виведення в офшори, повідомили в прес-центрі СБУ.
Для проведення операції підприємці уклали удаванний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в стадії ліквідації.
Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютними контрактом шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансовій документації.
За висновком фахівців, зазначена угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.
В даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також, в рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргпреступністью СБУ спільно з підрозділами податкової поліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень.
Читайте також: СБУ виявила у глибокому тилу лазутчика «МГБ» бойовиків
Читайте також: СБУ виявила шпигунів у групі переданих з ОРЛО засуджених
Новини
Трамп планує переговорити з Путіним
07:00 05 вер 2025.
Окупанти намагаються створити «буферну зону» на Харківщині
04:40 05 вер 2025.
На Вінниччині викрили масштабне виробництво цигарок
02:20 05 вер 2025.
Західні ЗМІ аналізують внесок Джорджіо Армані у світ моди
23:10 04 вер 2025.
Поліція закрила найбільший у світі піратський сайт спортивних трансляцій
21:45 04 вер 2025.
Наступного тижня можуть продати київський Житній ринок
21:15 04 вер 2025.
Серед загиблих під час аварії фунікулера в Лісабоні був українець
20:45 04 вер 2025.
Володимир Зеленський розповів про бесіду з Дональдом Трампом
20:15 04 вер 2025.