СБУ виявила «проросійський» конвертаційний центр в Одесі

Як повідомили в СБУ, з початку нинішнього року злочинці проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. 

«Серед користувачів послуг були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями тендерів на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення "клієнтів" зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового тягаря і виведення грошей в тіньовий сектор економіки», - відзначають в спецслужбі, додаючи, що конвертаційний центр також допомагав переказувати гроші в інші країни, включаючи Російську Федерацію. 

Туди нібито перерахували сотні мільйонів рублів. 

В даний час тривають слідчі дії за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ. 



 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі